Cựu Quản Lý Tiền Lương của Bybit Bị Kết Án Gần 10 Năm Vì Gian Lận 5,7 Triệu Đô

Ho Kai Xin, cựu quản lý tiền lương tại WeChain phụ trách tiền lương của Bybit, đã bị kết án gần một thập kỷ tù vì gian lận số tiền 5,7 triệu đô từ sàn giao dịch tiền điện tử thông qua các bảng lương giả mạo.

Ho Kai Xin, người đã làm việc tại WeChain từ ngày 20 tháng 10 năm 2021 đến ngày 6 tháng 10 năm 2022, đã bị tòa án Singapore kết án gần 10 năm tù vì gian lận số tiền 5,7 triệu đô từ sàn giao dịch tiền điện tử Bybit. Ho đã nhận tội với 44 cáo buộc, bao gồm năm tội danh gian lận và tám tội danh liên quan đến việc xử lý lợi ích từ hành vi phạm tội.

Trong khi làm việc tại WeChain, một nền tảng xử lý tiền lương cho Bybit, Ho đã lãnh đạo đội ngũ tiền lương và bắt đầu các hoạt động gian lận từ tháng 5 năm 2022. Các hành động của cô đã không bị phát hiện trong nhiều tháng, dẫn đến một 'cuộc điên cuồng gian lận' như các công tố viên mô tả.

Ho còn bị kết án thêm sáu tuần tù vì khinh thường tòa án sau khi cô đã tiêu tiền ăn cắp bất chấp lệnh của tòa án. Bản án gần 10 năm của cô vì gian lận sẽ bắt đầu sau khi cô hoàn thành bản án hiện tại, bắt đầu từ ngày 27 tháng 1.

Trong số 5,7 triệu đô bị đánh cắp, Ho đã rửa tiền hơn 4,3 triệu đô. Bybit đã thu hồi được hơn 1,1 triệu đô trong Tether (USDT) từ các ví điện tử của cô và hơn 140.000 đô từ một trong những tài khoản ngân hàng của cô. Ngoài ra, cảnh sát đã tịch thu các mặt hàng trị giá hơn 330.000 đô từ Ho, bao gồm một chiếc xe Mercedes-Benz. Ho được cho là chưa đưa ra bất kỳ đề nghị nào để hoàn trả số tiền còn lại cho Bybit.

Vào tháng 2 năm 2023, một đại diện của WeChain đã báo cáo hành vi sai trái của Ho cho cảnh sát địa phương, dẫn đến việc cô bị bắt hai tháng sau đó.

Chi Tiết Về Vụ Gian Lận

Ho đã xử lý tiền lương cho khoảng 900 nhân viên của Bybit và thao túng các tệp Microsoft Excel để phản ánh sai các khoản thanh toán cho bốn ví tiền điện tử mà cô sở hữu. Cô đã gửi tổng cộng 4,2 triệu đô vào các tài khoản này, sau đó chuyển đổi tiền điện tử thành tiền tệ pháp định để tài trợ cho lối sống xa hoa của mình. Điều này bao gồm một khoản đặt cọc gần 750.000 đô cho một căn hộ áp mái có giá trị hơn 3,7 triệu đô.

Ho cũng đã tiêu tiền vào các mặt hàng xa xỉ từ Louis Vuitton, bao gồm túi xách, nhẫn, áo sơ mi và giày, như được công tố viên phó Jeremy Bin tuyên bố.

Trong số 44 cáo buộc của cô, một cáo buộc liên quan đến việc cung cấp thông tin sai cho một công chức. Trong cuộc điều tra ban đầu, Ho đã tuyên bố rằng người anh họ của cô, 'Jason Teo', chịu trách nhiệm cho các giao dịch, tuyên bố sau đó được chứng minh là sai vì Teo không tồn tại.

Luật sư của Ho, James Gomez, đã yêu cầu một bản án giảm xuống còn tám năm và tám tháng, viện dẫn trách nhiệm của cô đối với hai đứa con nhỏ và mô tả hành động của cô là một 'sai lầm trong phán đoán'. Ông lưu ý rằng Ho đã suy nghĩ sâu sắc về hậu quả của hành động của mình đối với gia đình, nạn nhân và hệ thống tư pháp.

Theo Cointelegraph

Tin khác