Cựu Sĩ Quan Cơ Quan Tội Phạm Quốc Gia Anh Bị Kết Án Vì Đánh Cắp 50 Bitcoin
Một cựu sĩ quan của Cơ Quan Tội Phạm Quốc Gia Anh đã bị giam giữ vì đánh cắp và tiêu xài 50 Bitcoin, ban đầu thu giữ từ người đồng sáng lập Silk Road 2.0 Thomas White.
Một cựu sĩ quan của Cơ Quan Tội Phạm Quốc Gia đã bị kết án tù vì đánh cắp 50 Bitcoin, hiện có giá trị 5,9 triệu đô la, từ người đồng sáng lập của thị trường đen trực tuyến đã ngừng hoạt động, Silk Road 2.0.
Vào thứ Tư, đã có báo cáo rằng Paul Chowles, một cựu sĩ quan hoạt động của Cơ Quan Tội Phạm Quốc Gia tham gia điều tra Silk Road và Silk Road 2.0, đã nhận án phạt năm năm rưỡi tù vì hành vi trộm cắp 50 Bitcoin.
Vào tháng Năm, Chowles đã thừa nhận các cáo buộc về trộm cắp, chuyển tài sản tội phạm, và che giấu tài sản tội phạm.
Silk Road 2.0 được ra mắt như một người kế nhiệm của Silk Road gốc, một tháng sau khi FBI đóng cửa trang web gốc và bắt giữ người sáng lập của nó, Ross Ulbricht, vào tháng 10 năm 2013. Silk Road 2.0 hoạt động trong một năm trước khi cũng bị FBI đóng cửa.
Chowles Cố Gắng Che Giấu Hành Vi Trộm Cắp Bằng Công Cụ Trộn Tiền Điện Tử
Chowles chịu trách nhiệm trích xuất và phân tích dữ liệu từ các thiết bị thuộc sở hữu của người đồng sáng lập Silk Road 2.0, Thomas White.
Cơ Quan Tội Phạm Quốc Gia đã thu giữ 97 Bitcoin từ White vào thời điểm bắt giữ ông vào tháng 11 năm 2014, nhưng 50 trong số những Bitcoin này, có giá trị khoảng 79.000 đô la vào thời điểm đó, đã được chuyển từ ví của ông sang một địa chỉ khác vào tháng 5 năm 2017.
Những Bitcoin bị đánh cắp sau đó được định tuyến qua dịch vụ trộn tiền điện tử, Bitcoin Fog, trong nỗ lực che giấu nguồn gốc của chúng.
Các công cụ phân tích blockchain đã tiết lộ rằng các quỹ này hoặc được chuyển đổi thành tiền mặt tại các sàn giao dịch hoặc được nạp vào các thẻ ghi nợ hỗ trợ tiền điện tử, giúp việc chi tiêu dễ dàng hơn.
Alex Johnson, công tố viên chuyên môn từ bộ phận tội phạm đặc biệt của CPS, đã bình luận, “Trong NCA, Paul Chowles được coi là người có kỹ năng kỹ thuật và hiểu biết về web đen và tiền điện tử. Ông đã lợi dụng vị trí của mình trong cuộc điều tra này để làm giàu cho bản thân trong khi lên kế hoạch tránh bị phát hiện.”
Người Đồng Sáng Lập Silk Road 2.0 Cảnh Báo Cơ Quan Chức Năng Về Việc Đánh Cắp Bitcoin
Ban đầu, Cơ Quan Tội Phạm Quốc Gia tin rằng White đã truy cập vào ví của mình và tự chuyển Bitcoin, coi các quỹ này là không thể truy tìm.
Tuy nhiên, White đã thông báo cho cảnh sát rằng Bitcoin đã bị người khác di chuyển, và ông nghi ngờ rằng đó là ai đó trong NCA, cơ quan duy nhất có quyền truy cập vào khóa ví tiền điện tử của ông.
Sau một cuộc họp với Cảnh Sát Merseyside, mà Chowles tham dự, một cuộc điều tra về Bitcoin bị đánh cắp đã được khởi động, dẫn đến việc bắt giữ Chowles.
Chowles Lưu Giữ Hồ Sơ Các Tài Khoản Tiền Điện Tử Của White
Bằng chứng được tìm thấy trên một điện thoại đã liên kết Chowles với một tài khoản được sử dụng để chuyển Bitcoin, với lịch sử tìm kiếm trên internet về một sàn giao dịch tiền điện tử.
Ngoài ra, nhiều cuốn sổ tay trong văn phòng của Chowles chứa tên người dùng, mật khẩu, và các bản ghi liên quan đến các tài khoản tiền điện tử của White.
Chowles đã sử dụng hai thẻ ghi nợ hỗ trợ tiền điện tử để chi tiêu khoảng 109.425 bảng Anh (146.580 đô la), mặc dù CPS ước tính lợi ích tài chính tổng cộng của ông ở mức khoảng 613.150 bảng Anh (821.345 đô la).
CPS tuyên bố sẽ tiến hành các thủ tục tịch thu đối với Chowles.
Theo Cointelegraph
Tin khác
