Đài Loan Thúc Đẩy Quy Định AML Cho Tiền Điện Tử: Yêu Cầu Đăng Ký Ngay Lập Tức

Đài Loan đẩy nhanh quy định chống rửa tiền (AML) cho tiền điện tử, đặt ra thời hạn đăng ký mới và áp dụng các hình phạt cho việc không tuân thủ.

Đài Loan đã đẩy nhanh việc triển khai các quy định chống rửa tiền (AML) mới cho các doanh nghiệp tiền điện tử, sau khi phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử vì không tuân thủ.

Vào ngày 27 tháng 11, Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) đã thông báo rằng thời hạn cho yêu cầu đăng ký phòng chống rửa tiền đối với các sàn giao dịch tiền điện tử đã được dời lên ngày 30 tháng 11 từ thời hạn ban đầu là ngày 1 tháng 1 năm 2025.

Theo thông báo trước đó, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) không đăng ký với chính phủ có thể phải đối mặt với các hình phạt bao gồm án tù hai năm hoặc tiền phạt lên đến 5 triệu đô la Đài Loan (155.900 đô la Mỹ).

Quy định mới áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử, bao gồm cả những doanh nghiệp đã đăng ký trước đó

Theo hồ sơ của FSC Đài Loan, hiện có 26 nhà cung cấp tiền điện tử được phê duyệt để tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, tất cả các thực thể tiền điện tử, bất kể trạng thái đăng ký trước đó, phải tuân thủ quy định AML mới. Cơ quan này tuyên bố:

“Không có nhà điều hành nào đã hoàn thành Đăng ký Phòng chống Rửa tiền theo Biện pháp Đăng ký VASP.”

Cơ quan này cũng đã cung cấp một danh sách kiểm tra cho các sàn giao dịch tiền điện tử để giám sát các giao dịch hoặc hoạt động đáng ngờ. Điều này bao gồm việc xác định khách hàng đáng ngờ thông qua tên và chi tiết tài khoản ngân hàng, theo dõi địa chỉ IP, giám sát nhiều tài khoản giao dịch và lưu ý những thay đổi thông tin thường xuyên.

Các sàn giao dịch tiền điện tử tại Đài Loan cũng được yêu cầu giám sát các hoạt động giao dịch bất thường, chẳng hạn như chia nhỏ quỹ, sử dụng nhiều tài khoản với cùng địa chỉ IP và chuyển đổi tài sản.

Biện pháp thực thi đối với các sàn giao dịch tiền điện tử vi phạm quy định AML

FSC đã áp dụng tiền phạt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử MaiCoin và BitoPro vào ngày 28 tháng 11 vì các vi phạm liên quan đến kiểm tra doanh nghiệp khách hàng (CDD), giám sát giao dịch, lưu giữ hồ sơ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Để tuân thủ các quy định AML của Đài Loan, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải nộp một biểu mẫu một trang chi tiết về hoạt động kinh doanh của họ. Biểu mẫu yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với doanh nghiệp hoặc thông tin được cung cấp phải được báo cáo cho Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Qua Quầy (OTC) trong vòng năm ngày làm việc.

Ngoài ra, các doanh nghiệp tiền điện tử được yêu cầu thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng để kế toán và kiểm toán tài chính của họ.

Theo Cointelegraph

Tin khác