Đảng Dân Chủ Yêu Cầu Báo Cáo Hoạt Động Đáng Ngờ Liên Quan Đến Dự Án Tiền Điện Tử Của Trump
Các nhà lập pháp Dân Chủ đang tìm cách truy cập vào các báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến các sáng kiến tiền điện tử được Trump hậu thuẫn, bao gồm World Liberty Financial và mã thông báo TRUMP.
Các nhà lập pháp Dân Chủ của Hoa Kỳ đã gửi một lá thư tới Bộ Tài Chính Hoa Kỳ yêu cầu truy cập vào các báo cáo hoạt động đáng ngờ (SARs) liên quan đến một số dự án tiền điện tử được cựu Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn.
Lá thư, có ngày 14 tháng 5, được viết bởi các Đại diện Gerald Connolly, Joseph Morelle và Jamie Raskin, những người đang tìm kiếm tất cả các SARs được nộp kể từ năm 2023 liên quan đến World Liberty Financial (WLF) và mã thông báo Official Trump (TRUMP).
Theo luật pháp Hoa Kỳ, các tổ chức tài chính có trách nhiệm nộp SARs cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính khi họ phát hiện ra các hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như rửa tiền tiềm năng hoặc gian lận.
Cuộc điều tra mở rộng đến bất kỳ SARs nào đề cập đến WinRed, America PAC, Elon Musk, ủy ban hành động chính trị, PAC, Trump, World Liberty Financial, WLF, TRUMP, MELANIA, và Justin Sun, với thời hạn được đặt vào ngày 30 tháng 5.
Các nhà lập pháp Dân Chủ tuyên bố rằng cuộc điều tra của họ nhằm đánh giá nhu cầu về luật pháp để ngăn chặn vi phạm tài trợ chiến dịch, bảo vệ người tiêu dùng, hối lộ, gian lận chứng khoán và các luật chống tham nhũng khác, cũng như bảo vệ chống lại hành vi sai trái tài chính liên quan đến các quan chức liên bang hiện tại hoặc tương lai.
Đảng Dân Chủ Bày Tỏ Lo Ngại Về Việc Lạm Dụng Tiềm Năng Của WLF và Đồng Trump
Các nhà lập pháp bày tỏ lo ngại rằng WLF có thể bị lợi dụng như một phương tiện để mua chuộc ảnh hưởng nước ngoài, trích dẫn rằng một phần của việc bán mã thông báo của nó đã nhắm vào các nhà đầu tư nước ngoài, những người phải đối mặt với các quy định ít nghiêm ngặt hơn so với các nhà đầu tư Hoa Kỳ.
Những lo ngại cũng đã được đưa ra về khoản đầu tư của Justin Sun vào WLF và việc tạm dừng vụ kiện của SEC đối với ông, vụ kiện cáo buộc vi phạm các luật chứng khoán.
Mã thông báo TRUMP cũng đang bị kiểm tra, vì các nhà lập pháp lập luận trong thư của họ rằng sự ẩn danh của những người mua nó có thể cho phép các diễn viên xấu giành được sự ưu ái từ Trump bằng cách mua mã thông báo.
Ngoài ra, các SARs liên quan đến nền tảng gây quỹ kỹ thuật số của Đảng Cộng hòa WinRed, ủy ban hành động siêu PAC của Elon Musk, đã đóng góp 250 triệu đô la cho chiến dịch tranh cử của Trump, và hai PAC khác cũng đang được yêu cầu.
Cuộc điều tra này đại diện cho nỗ lực mới nhất của Đảng Dân Chủ để xem xét các dự án tiền điện tử của Trump.
Trước đó, một nhóm các thượng nghị sĩ Dân Chủ đã bày tỏ lo ngại với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Bộ Tài chính về mối liên hệ của Trump với sàn giao dịch tiền điện tử Binance và các xung đột lợi ích tiềm năng trong việc điều chỉnh ngành công nghiệp.
Hơn nữa, các nhà lập pháp Dân Chủ Hoa Kỳ đã phát động một cuộc tấn công đa chiều vào ngày 6 tháng 5, nhắm vào khả năng của Trump kiếm lợi nhuận từ các sáng kiến tiền điện tử của mình thông qua hai dự luật và một cuộc điều tra của tiểu ban.
Theo Cointelegraph
Tin khác
