Daren Li Nhận Tội trong Vụ Rửa Tiền Crypto Trị Giá 73 Triệu Đô

Daren Li đối mặt với án tù tối đa 20 năm sau khi thừa nhận vai trò của mình trong việc rửa 73 triệu đô la từ các vụ lừa đảo tiền điện tử.

Một công dân Trung Quốc có hai quốc tịch, Daren Li, đã nhận tội liên quan đến việc rửa 73 triệu đô la bị đánh cắp qua các vụ lừa đảo tiền điện tử.

Li, 41 tuổi, đã thừa nhận một tội danh âm mưu rửa tiền. Kế hoạch này, hoạt động từ tháng 8 năm 2021 đến ngày 12 tháng 4 năm 2024, đã kiếm được hàng triệu đô la thông qua các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, bao gồm cả lừa đảo 'pig butchering'.

Li thú nhận đã chỉ đạo người khác mở các tài khoản ngân hàng tại Mỹ dưới danh nghĩa các công ty vỏ bọc để che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu của các khoản tiền.

Các nạn nhân đã chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản này, sau đó được chuyển đổi thành Tether (USDT) và phân phối vào các ví do Li và đồng phạm kiểm soát.

Một ví liên quan đến kế hoạch này đã nhận được hơn 341 triệu đô la tài sản kỹ thuật số.

Nicole M. Argentieri, người đứng đầu Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp, cho biết Li đã điều hành kế hoạch này từ bên ngoài nước Mỹ, sử dụng một mạng lưới các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng quốc tế.

Li thừa nhận rằng 73,6 triệu đô la tiền bị đánh cắp đã được gửi trực tiếp vào các tài khoản liên quan đến kế hoạch, với ít nhất 59,8 triệu đô la đến từ các công ty vỏ bọc tại Mỹ được sử dụng để rửa tiền.

Li bị bắt tại sân bay Atlanta ở Georgia vào ngày 12 tháng 4, trong khi đồng phạm bị cáo buộc của anh ta, Yicheng Zhang, bị bắt ở Los Angeles vào ngày 16 tháng 5.

Sau khi nhận tội, Thẩm phán R. Gary Klausner đã ấn định phiên tòa tuyên án cho Li vào ngày 3 tháng 3 năm 2025.

Li đối mặt với án tù tối đa 20 năm, ba năm quản chế và tiền phạt lên đến 500.000 đô la hoặc gấp đôi lợi nhuận từ tội phạm, tùy theo số nào lớn hơn.

Các công tố viên đã chỉ ra rằng Li có thể phải bồi thường đầy đủ cho các nạn nhân, có thể từ 4,5 triệu đến 73 triệu đô la.

Theo Cointelegraph

Tin khác