DEA và FBI đàn áp băng đảng Sinaloa, tịch thu 10 triệu đô la tiền điện tử
Các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tiến hành chiến dịch trên toàn quốc, tịch thu lượng lớn ma túy và triệt phá các phòng thí nghiệm methamphetamine trong khi nhắm vào các thành viên băng đảng liên quan đến tiền điện tử.
Cục Phòng chống Ma túy (DEA), hợp tác với FBI, đã thành công trong việc tịch thu hơn 10 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến băng đảng Sinaloa khét tiếng trong các hoạt động tại Miami, Florida.
Vụ tịch thu này là một phần của chiến dịch quốc gia rộng lớn đã dẫn đến việc tịch thu 44 triệu viên thuốc fentanyl, 4.500 pound bột fentanyl, gần 65.000 pound methamphetamine, và hơn 201.500 pound cocaine kể từ đầu năm 2025, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Quyền Giám đốc DEA Robert Murphy tuyên bố, "DEA đang đánh vào băng đảng ở những nơi đau nhất — với các vụ bắt giữ, với các vụ tịch thu, và với áp lực không ngừng. Chúng tôi đang tháo dỡ các mạng lưới này từng phần một — và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi viên gạch cuối cùng của đế chế của họ sụp đổ."
Băng đảng Sinaloa là một trong sáu tổ chức buôn bán ma túy Mexico được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là nhóm "khủng bố" toàn cầu. Băng đảng này chủ yếu tham gia vào việc phân phối cocaine, heroin, methamphetamine, fentanyl, cần sa, và MDMA (ecstasy).
DEA Khởi Động Các Cuộc Đột Kích Trên Toàn Quốc
Bộ Tư pháp đã báo cáo về nhiều cuộc đột kích thành công được thực hiện trên khắp Hoa Kỳ như một phần của nỗ lực quốc gia nhằm chống lại nạn buôn bán ma túy. Tại Quận Lexington, Nam Carolina, cơ quan chức năng đã tịch thu 156 pound fentanyl và 44 pound methamphetamine, cùng với một khẩu súng, và bắt giữ một kẻ buôn bán ma túy.
Tại Quận Kern, California, một phòng thí nghiệm chuyển đổi methamphetamine đã bị triệt phá, dẫn đến việc tịch thu hơn 240 pound methamphetamine tinh thể và 151 gallon methamphetamine lỏng.
Tại Georgia, các quan chức đã chặn đứng hơn 700 pound methamphetamine được giấu trong một xe tải đầy dưa chuột. Trong khi đó, tại Texas, lực lượng thực thi pháp luật đã phát hiện 1.700 pound methamphetamine, trị giá hơn 15 triệu đô la, được giấu bên trong một phương tiện.
Những cuộc đột kích này đang diễn ra trong bối cảnh các phiên tòa đang diễn ra chống lại các nhân vật chủ chốt của băng đảng, bao gồm Ovidio Guzman Lopez, con trai của trùm ma túy khét tiếng Joaquin "El Chapo" Guzman, người gần đây đã nhận tội về các cáo buộc ma túy tại Chicago.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Pamela Bondi phát biểu, "Các đặc vụ của chúng tôi đang làm việc lịch sử để bảo vệ cộng đồng của chúng ta khỏi các loại thuốc chết người như fentanyl và triệt phá các băng đảng bán chúng. Tôi muốn nhắc nhở tất cả người dân Mỹ hãy thận trọng tột độ: một viên thuốc có thể giết người."
Tăng Cường Rửa Tiền Điện Tử Qua Các Chuỗi Khác Nhau
Một công ty phân tích blockchain có trụ sở tại Vương quốc Anh, Elliptic, đã báo cáo rằng số lượng tiền điện tử bất hợp pháp và có rủi ro cao chảy qua các giao dịch qua chuỗi đã tăng lên ước tính 21,8 tỷ đô la vào năm 2025, tăng đáng kể từ 7 tỷ đô la vào năm 2023. Các diễn viên Triều Tiên chịu trách nhiệm cho khoảng 12% của những giao dịch này.
Elliptic nhấn mạnh rằng các giao dịch qua chuỗi đã trở thành phương pháp chính trong các hoạt động rửa tiền, khi tội phạm sử dụng nhiều blockchain để che giấu nguồn gốc và điểm đến của tiền. Mặc dù các phương pháp này tốn kém và ít hiệu quả hơn, chúng đã trở thành thực tiễn tiêu chuẩn trong các kế hoạch rửa tiền quy mô lớn.
Theo Cointelegraph
Tin khác
