Debiex Bị Lệnh Phải Trả 2,5 Triệu Đô La Trong Vụ Án Lừa Đảo Tình Cảm Tiền Điện Tử

Một thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng Debiex, giả danh là một nền tảng tiền điện tử, thực chất là một vụ lừa đảo tình cảm đã lừa đảo các nạn nhân khoảng 2,3 triệu đô la.

Debiex, một nền tảng tự nhận là dịch vụ giao dịch tiền điện tử, đã bị lệnh phải trả khoảng 2,5 triệu đô la sau khi không trả lời vụ kiện từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), cáo buộc nó điều hành một vụ lừa đảo tình cảm.

Vào ngày 13 tháng 3, Thẩm phán Tòa án Liên bang Arizona Douglas Rayes đã chấp nhận yêu cầu phán quyết tóm tắt của CFTC, ra lệnh cho Debiex hoàn trả khoảng 2,26 triệu đô la mà nó bị cáo buộc đã lừa đảo từ khách hàng của mình, cộng thêm một khoản phạt dân sự gần 221.500 đô la.

Thẩm phán Rayes tuyên bố rằng việc Debiex không trả lời các cáo buộc của CFTC không phải do 'sơ suất có thể tha thứ.'

CFTC đã nộp đơn kiện chống lại Debiex vào tháng 1 năm 2024, cáo buộc rằng nhân viên của nó đã tham gia vào một vụ lừa đảo 'giết heo'. Điều này liên quan đến việc bắt đầu các mối quan hệ tình cảm với khách hàng trên mạng xã hội để xây dựng lòng tin, cuối cùng thuyết phục họ đầu tư vào nền tảng.

Theo CFTC, vụ lừa đảo đã ảnh hưởng đến năm nạn nhân, những người đã gửi tổng cộng khoảng 2,3 triệu đô la vào Debiex, mà sau đó nền tảng này đã đánh cắp.

CFTC cũng cáo buộc Zhāng Chéng Yáng làm 'người vận chuyển tiền' cho Debiex, sử dụng ví tiền điện tử của mình để nhận và đánh cắp tiền của nạn nhân.

Vào ngày 12 tháng 3, Thẩm phán Rayes đã chấp nhận phán quyết mặc định chống lại Zhāng, phát hiện rằng anh ta kiểm soát một ví tiền điện tử với OKX đã nhận được tài sản kỹ thuật số mà anh ta không có quyền hợp pháp.

Thẩm phán Rayes lưu ý rằng OKX đang 'tự nguyện bảo quản' tiền điện tử trong tài khoản của Zhāng và ra lệnh chuyển nội dung của nó, bao gồm 5,70 đô la Tether (USDT) và gần 63 Ether (ETH) có giá trị khoảng 119.500 đô la, cho một nạn nhân không tên.

Đơn kiện tháng 1 năm 2024 của CFTC chi tiết cách các quản lý không rõ danh tính của Debiex đã nhắm vào các nạn nhân tiềm năng thông qua mạng xã hội, dụ dỗ họ đến các trang web quảng cáo Debiex là một 'nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung mạng lưới Blockchain' cho giao dịch tương lai và 'Giao dịch khai thác.'

Nhân viên của Debiex, giả danh là nữ, đã xây dựng mối quan hệ với nạn nhân thông qua việc nhắn tin liên tục và chia sẻ những bức ảnh giả định của họ, tuyên bố là 'những nhà giao dịch hàng hóa tài sản kỹ thuật số thành công cao,' theo CFTC.

Khi các nạn nhân tạo tài khoản và chuyển tiền điện tử của họ, Debiex bị cáo buộc đã cung cấp 'thông tin giả mạo' về số dư khách hàng, vị trí giao dịch và lợi nhuận.

CFTC tuyên bố, 'Tất cả thông tin này rất có thể là giả. Bằng chứng cho thấy tài sản kỹ thuật số của Khách hàng chỉ đơn giản được gửi đến nhiều ví tài sản kỹ thuật số trong một nỗ lực che giấu điểm đến của chúng.'

Theo Cointelegraph

Tin khác