Đơn vị chống tội phạm tiền điện tử mở rộng với Binance, đóng băng 250 triệu đô la tài sản bất hợp pháp

Tron, Tether, và TRM Labs, hợp tác với Binance, đang nâng cao đơn vị chống tội phạm của họ, khi ngành công nghiệp phải đối mặt với các cuộc tấn công tiền điện tử ngày càng nhanh và khó khăn hơn.

Tron, Tether, và TRM Labs đã thông báo rằng đơn vị tội phạm tài chính hợp tác của họ đã thành công trong việc đóng băng hơn 250 triệu đô la tài sản tiền điện tử bất hợp pháp kể từ khi thành lập chưa đầy một năm. Đơn vị này hiện đang mở rộng hoạt động thông qua một sáng kiến mới chào đón Binance là thành viên đầu tiên.

Được khởi động vào tháng 9 năm 2024, Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 (T3 FCU) là một nỗ lực hợp tác giữa các khu vực công và tư nhân nhằm giám sát và ngăn chặn các giao dịch blockchain bất hợp pháp.

Số lượng tài sản bị đóng băng đã tăng hơn gấp đôi kể từ sáu tháng đầu tiên sau khi T3 FCU ra mắt. Vào tháng Giêng, đơn vị đã báo cáo đã ngăn chặn hơn 100 triệu đô la tài sản bất hợp pháp kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2024.

Đơn vị đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới trong các vụ án liên quan đến rửa tiền, gian lận đầu tư, các hoạt động tống tiền, tài trợ khủng bố, và các tội phạm tài chính khác.

Chương trình T3+ mới được giới thiệu mở rộng khung hiện tại bằng cách liên quan đến các sàn giao dịch, các tổ chức tài chính, và các bên liên quan trong ngành trên toàn cầu để chia sẻ thông tin tình báo và phản ứng với các mối đe dọa theo thời gian thực.

Theo người sáng lập Tron, Justin Sun, đơn vị mới sẽ mở rộng 'phạm vi hợp tác trên toàn ngành blockchain để xử lý tốt hơn các hoạt động bất hợp pháp theo thời gian thực.'

Xu Hướng Tấn Công Tiền Điện Tử Nhanh Chóng Gây Khó Khăn Cho Việc Phục Hồi Quỹ

Sự mở rộng của T3 FCU diễn ra trong bối cảnh ngành tiền điện tử đang chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công mạng tinh vi.

Một báo cáo từ Global Ledger, một công ty phân tích blockchain của Thụy Sĩ, đã tiết lộ rằng hơn 3 tỷ đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2025, với các hacker ngày càng tăng tốc độ di chuyển quỹ.

Báo cáo nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công nhanh nhất đã rửa tiền trong vòng chưa đầy ba phút, với hơn 30% việc rửa tiền được hoàn thành trong vòng 24 giờ. Trung bình, mất khoảng 15 giờ để di chuyển quỹ sau khi bị vi phạm, và trong khoảng 23% các trường hợp, tiền điện tử bị đánh cắp đã được rửa sạch hoàn toàn trước khi cuộc tấn công được công khai.

Sự di chuyển nhanh chóng của quỹ bởi các hacker đã dẫn đến việc chỉ có 4.2% quỹ bị đánh cắp được phục hồi trong nửa đầu năm.

Nghiên cứu cũng phát hiện rằng trong nửa đầu năm 2025, khoảng 15% các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đã đi qua các sàn giao dịch tập trung, nơi các đội tuân thủ thường chỉ có từ 10 đến 15 phút để ngăn chặn các chuyển khoản đáng ngờ trước khi tài sản biến mất.

Nhiều cuộc tấn công đã được truy tìm về các nhóm hacker do nhà nước tài trợ, các tổ chức tội phạm mạng, và các mạng lưới gian lận quốc tế, làm phức tạp nỗ lực phục hồi và thực thi.

Một sự cố gần đây liên quan đến các hacker tuyên bố đã xâm nhập vào một hoạt động gián điệp mạng lớn của Triều Tiên, tiết lộ các chiến thuật được chế độ sử dụng để nhắm vào các nền tảng tiền điện tử trên toàn cầu, điều này nhấn mạnh sự phát triển của phương pháp bởi các diễn viên nhà nước giữa sự gia tăng rộng rãi hơn trong các tội phạm tiền điện tử.

Cuộc tranh luận Gia Tăng Về Quyền Lực Của Các Nhà Phát Hành Stablecoin Để Đóng Băng Quỹ

Mặc dù T3 FCU đã thu hồi được các khoản tiền đáng kể và sự hợp tác với Binance có thể tăng cường khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công, nhưng vẫn có cuộc tranh luận ngày càng gia tăng về quyền lực của các nhà phát hành stablecoin và các sàn giao dịch tập trung trong việc đóng băng quỹ.

Tháng trước, Tether đã đóng băng gần 86.000 đô la trong số USDt bị đánh cắp, làm sống lại các cuộc thảo luận về quyền kiểm soát tập trung trong các hệ sinh thái stablecoin. Vì các nhà phát hành có thể dừng các giao dịch ở cấp độ hợp đồng thông minh, họ có khả năng độc đáo trong thế giới tiền điện tử để ngăn chặn các quỹ bị đánh cắp. Tuy nhiên, quyền lực này cũng có thể làm suy yếu quyền tự chủ của người dùng và tinh thần phi tập trung trên đó ngành công nghiệp được xây dựng.

Ngược lại, một số người lập luận về sự cần thiết của các biện pháp như vậy. CEO của Tether, Paolo Ardoino, đã tuyên bố, 'Các diễn viên xấu không có chỗ trốn trên blockchain... và rằng chỉ thông qua nỗ lực tập thể chúng ta mới có thể xây dựng một môi trường an toàn hơn, đáng tin cậy hơn cho người dùng trên toàn thế giới.'

Theo Cointelegraph

Tin khác