Đồng sáng lập Wolf Capital thừa nhận tham gia vào kế hoạch Ponzi trị giá 9,4 triệu đô la, hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế 547%

Đồng sáng lập của Wolf Capital đã nhận tội âm mưu gian lận qua dây điện, thừa nhận đã lừa dối gần 3.000 nhà đầu tư với lời hứa về lợi nhuận khổng lồ từ đầu tư tiền điện tử.

Trưởng nhóm giao dịch và đồng sáng lập của một công ty đầu tư tiền điện tử đã thừa nhận các cáo buộc về âm mưu gian lận qua dây điện, sau khi huy động hơn 9 triệu đô la từ các nhà đầu tư với lời hứa giả mạo về lợi nhuận cao.

Travis Ford, đồng sáng lập và trưởng nhóm giao dịch của Wolf Capital, đã thu hút khoảng 2.800 nhà đầu tư, thu về khoảng 9,4 triệu đô la từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, theo một tuyên bố được phát hành vào ngày 10 tháng 1 bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Bộ Tư pháp cho biết Ford đã tự giới thiệu mình là một 'nhà đầu tư tinh vi' có khả năng mang lại lợi nhuận hàng ngày từ '1-2%', tương đương với mức lợi nhuận hàng năm khoảng 547%.

Nhà đầu tư bị lôi kéo qua các nền tảng trực tuyến

Bộ Tư pháp cho biết Ford đã sử dụng trang web của Wolf Capital, mạng xã hội và các chiến lược tiếp thị trực tuyến khác để thu hút nhà đầu tư. Thay vì đầu tư tiền như đã hứa, Ford đã chuyển hướng chúng để thu lợi cá nhân và của những người đồng mưu với ông.

“Ford đã sử dụng sai và chuyển hướng tiền của nhà đầu tư để lợi ích cho bản thân và những người đồng mưu, gây thiệt hại tài chính cho nhà đầu tư.”

Bộ Tư pháp cũng lưu ý rằng Ford đã thừa nhận các lợi nhuận được hứa hẹn không thực tế để đạt được một cách nhất quán.

Việc xét xử Ford chưa được lên lịch, nhưng việc ông nhận tội về một tội danh âm mưu thực hiện gian lận qua dây điện có thể dẫn đến án phạt tối đa là năm năm tù.

Nỗ lực toàn cầu để chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử gia tăng

Vụ án này trùng khớp với sự gia tăng toàn cầu trong nỗ lực thực thi pháp luật để đối phó với gian lận liên quan đến tiền điện tử trên các khu vực pháp lý khác nhau.

Vào ngày 5 tháng 1, các cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt giữ bốn cá nhân liên quan đến một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử đã lừa đảo hơn 200 nạn nhân với số tiền 4 tỷ đồng Việt Nam, tương đương khoảng 157.300 đô la.

Cảnh sát ở Springfield, Massachusetts, Hoa Kỳ, gần đây đã cảnh báo công chúng về sự gia tăng của các vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Cảnh báo đã nêu bật sự đa dạng của các phương pháp được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo, đặc biệt chỉ ra các vụ lừa đảo liên quan đến máy ATM tiền điện tử:

“Các vụ lừa đảo có nhiều biến thể khác nhau, nhưng một biến thể cụ thể yêu cầu một người đến máy ATM tiền điện tử để chèn và gửi tiền cho kẻ lừa đảo.”

Vào ngày 9 tháng 1, công ty bảo mật blockchain PeckShield đã tiết lộ rằng các hacker và kẻ lừa đảo đã đánh cắp hơn 3 tỷ đô la thông qua các hoạt động liên quan đến tiền điện tử trong năm 2024, đánh dấu sự gia tăng 15% so với năm trước, với tổng thiệt hại tăng thêm 400 triệu đô la so với năm 2023.

Theo Cointelegraph

Tin khác