Đức Tịch Thu 38 Triệu Đô La Tiền Điện Tử Liên Quan Đến Vụ Hack Bybit
Cơ quan chức năng Đức đã tiến hành tịch thu tiền điện tử trị giá 38 triệu đô la từ nền tảng eXch, đánh dấu vụ tịch thu tiền điện tử lớn thứ ba của Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức.
Cơ quan thực thi pháp luật Đức đã tịch thu 34 triệu euro (38 triệu đô la) tiền điện tử từ nền tảng eXch, được cho là đã sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp sau vụ hack trị giá 1,4 tỷ đô la trên Bybit.
Vụ tịch thu, được công bố vào ngày 9 tháng 5 bởi Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) và Văn phòng Công tố chính của Frankfurt, liên quan đến nhiều loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Ether, Litecoin và Dash. Đây được ghi nhận là vụ tịch thu tiền điện tử lớn thứ ba trong lịch sử của BKA.
Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng đã tịch thu cơ sở hạ tầng máy chủ của eXch tại Đức, chứa hơn tám terabyte dữ liệu, và sau đó đóng cửa nền tảng này.
eXch Tạo Điều Kiện Chuyển Đổi Tiền Điện Tử Mà Không Tuân Thủ AML
BKA mô tả eXch là một dịch vụ 'trao đổi' cho phép chuyển đổi các loại tiền điện tử khác nhau mà không thực hiện các biện pháp Chống Rửa Tiền (AML).
Kể từ khi ra mắt vào năm 2014, eXch được cho là đã tạo điều kiện cho khoảng 1,9 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử, một số trong đó được cho là từ nguồn gốc tội phạm, bao gồm tài sản bị rửa trong vụ hack Bybit.
Các cơ quan chức năng lưu ý rằng một phần của 1,5 tỷ đô la bị đánh cắp từ Bybit, bị hack vào ngày 21 tháng 2 năm 2025, đã được chuyển đổi qua eXch.
eXch Liên Quan Đến Nhiều Vụ Rửa Tiền
Nhà điều tra tiền điện tử ZachXBT báo cáo rằng eXch cũng bị liên lụy trong việc rửa tiền từ các vụ trộm và khai thác tiền điện tử khác, bao gồm cả những vụ liên quan đến Multisig, FixedFloat và một vụ trộm 243 triệu đô la từ các chủ nợ của Genesis.
Những sự cố này là một phần của xu hướng rộng lớn hơn về sự tham gia của eXch trong nhiều dịch vụ rút tiền qua phishing trong những năm gần đây, với việc từ chối chặn các địa chỉ hoặc tuân thủ lệnh đóng băng, theo ZachXBT.
ZachXBT là một trong những người đầu tiên nhấn mạnh vai trò của eXch trong việc rửa 35 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ Bybit ngay sau khi vụ hack được xác nhận.
ZachXBT còn chi tiết thêm rằng Nhóm Lazarus đã chuyển 5.000 ETH từ vụ hack Bybit sang một địa chỉ mới và bắt đầu rửa tiền qua eXch, hoạt động như một bộ trộn tập trung, sau đó cầu nối các quỹ sang Bitcoin qua Chainflip.
eXch Thông Báo Chấm Dứt Dịch Vụ Vào Ngày 1 Tháng 5
Mặc dù ban đầu phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến việc rửa tiền từ vụ hack Bybit, eXch sau đó thông báo sẽ ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 5, như được nêu trong bài đăng vào giữa tháng 4 trên Bitcoin Talk.
Nền tảng này đã trích dẫn việc không thể hoạt động trong một môi trường thù địch bị nhắm mục tiêu bởi SIGINT (Tình báo Tín hiệu) do những hiểu lầm về mục tiêu của nó.
Bình luận về vụ tịch thu, công tố viên cao cấp Benjamin Krause nhấn mạnh sự cần thiết phải chống lại 'cơ hội nhanh chóng và ẩn danh để rửa tiền cho bất kỳ số tiền nào'.
Krause còn giải thích thêm rằng các dịch vụ trao đổi tiền điện tử như eXch là một phần quan trọng của nền kinh tế ngầm, được sử dụng để che giấu tiền từ các hoạt động bất hợp pháp như hack hoặc buôn bán dữ liệu thẻ thanh toán bị đánh cắp, từ đó làm cho các quỹ này có thể tiếp cận được với tội phạm.
Theo Cointelegraph
Tin khác
