FBI Cứu $285 Triệu Cho Nạn Nhân Của Các Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử

Cục Điều Tra Liên Bang Hoa Kỳ đã can thiệp để bảo vệ nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm và 'lừa đảo bán thịt lợn' liên quan đến tiền điện tử.

FBI đã thông báo cho hơn 4.300 cá nhân trong khuôn khổ 'Chiến dịch Nâng Cao', một sáng kiến nhằm ngăn chặn gian lận đầu tư tiền điện tử.

Trong thông báo ngày 13 tháng 2, FBI đã công bố rằng thông qua 'Chiến dịch Nâng Cao', họ đã thành công trong việc cứu khoảng 285 triệu đô la cho các nạn nhân tiềm năng của gian lận tiền điện tử từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025. Chiến dịch này liên quan đến việc xác định và thông báo cho các nạn nhân đang trong quá trình bị lừa đảo tình cảm và 'lừa đảo bán thịt lợn'.

Thông báo nhấn mạnh rằng các kẻ lừa đảo thường tạo ra cảm giác giả về sự khẩn cấp hoặc cô lập để lừa gạt nạn nhân. FBI khuyến cáo công chúng nên dành thời gian để đánh giá tình hình trước khi hành động vội vàng và 'Hãy Dừng Lại Một Chút'.

Theo FBI, người Mỹ đã mất hơn 5 tỷ đô la do gian lận tiền điện tử trong năm 2023, với một số lượng đáng kể trong số này nhắm vào người già. Vào tháng 9, FBI đã thành công trong việc đóng băng 6 triệu đô la trong ví tiền điện tử của kẻ lừa đảo, sau đó thu giữ các tài sản này.

Liên quan: Công ty tiền điện tử thừa nhận giao dịch gian lận với mã thông báo do FBI tạo ra

Chainalysis dự đoán sẽ có một sự gia tăng tiềm năng trong các vụ lừa đảo tiền điện tử vào năm 2025, được thúc đẩy bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các kỹ thuật gian lận tinh vi hơn. Ngoài ra, FBI cũng đã đưa ra cảnh báo vào tháng 12 về việc tội phạm sử dụng AI để tạo nội dung cho các trang web đầu tư tiền điện tử giả mạo.

FBI đã tham gia vào một hoạt động năm 2024 với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ liên quan đến việc tạo ra một mã thông báo giả để bắt các nhà tạo lập thị trường tham gia vào giao dịch rửa tiền bất hợp pháp. Điều này đã dẫn đến việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội 18 cá nhân và tổ chức vào tháng 10.

Lãnh đạo mới tại FBI?

Kể từ lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 20 tháng 1, Brian Driscoll đã đảm nhiệm vai trò giám đốc FBI tạm thời. Có tin đồn rằng ông có thể sẽ được thay thế bởi Kash Patel, một cựu công tố viên liên bang.

Vào ngày 13 tháng 2, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu để đưa đề cử của Patel lên bỏ phiếu toàn thể, dự kiến sẽ diễn ra sớm. Các báo cáo cho thấy Patel nắm giữ các khoản đầu tư vào Core Scientific, một công ty khai thác tiền điện tử, và vào các phương tiện đầu tư của Grayscale.

Tạp chí: Khám phá tính hợp pháp của các hoạt động mã thông báo tiền điện tử giả của FBI

Theo Cointelegraph

Tin khác