Genesis Khởi Kiện Để Thu Hồi 3,3 Tỷ Đô La Từ DCG và Barry Silbert

Genesis đang theo đuổi hơn 3,3 tỷ đô la từ DCG, Barry Silbert và các bên liên quan thông qua hai vụ kiện, cáo buộc các hoạt động gian lận, làm giàu cho nội bộ và chuyển tài sản ẩn.

Genesis đã nộp đơn kiện hai vụ kiện chống lại công ty mẹ của mình, Digital Currency Group (DCG), và CEO của nó, Barry Silbert, cáo buộc họ gian lận, quản lý sai và chuyển hơn một tỷ đô la từ người cho vay tiền điện tử hiện đã ngừng hoạt động.

Vào ngày 19 tháng 5, một đơn khiếu nại đã được giải mật tại Tòa án Chancery Delaware, chi tiết cách DCG bị cáo buộc sử dụng Genesis như một máy ATM doanh nghiệp, rút tiền qua các khoản vay tự phục vụ và chuyển khoản ẩn trong khi giả tạo sự ổn định tài chính.

Thông qua Ủy ban Giám sát Pháp lý được tòa án chỉ định (LOC), các chủ nợ của Genesis tuyên bố rằng hơn một triệu đồng tiền kỹ thuật số, trị giá khoảng 2,1 tỷ đô la, đã bị chuyển đi khi Genesis tiến gần đến sự sụp đổ.

Theo đơn khiếu nại, các chủ nợ của Genesis vẫn còn nợ khoảng 2,2 tỷ đô la trong tài sản tiền điện tử, bao gồm 19.086 Bitcoin (BTC), 69.197 Ether (ETH), và hơn 17,1 triệu mã thông báo khác, cũng như các khoản phí và lãi chưa thanh toán đáng kể tính đến ngày 9 tháng 2 năm 2025.

Allegation trung tâm của vụ kiện là Silbert và các bên nội bộ khác đã bỏ qua các biện pháp kiểm soát rủi ro thiết yếu, đẩy Genesis vào các hoạt động cho vay liều lĩnh cuối cùng đã mang lại lợi ích cho flagship của DCG, Grayscale Investments.

DCG Rút 1,2 Tỷ Đô La Từ Genesis Trước Khi Phá Sản

Đơn khiếu nại mô tả Genesis như đang hoạt động mà không có hội đồng quản trị hoặc sự giám sát độc lập, với các quyết định quan trọng được đưa ra để ưu tiên DCG tại chi phí của các người gửi tiền.

"Đặc biệt, Silbert, Kraines, và Murphy đã tổ chức các giao dịch giả mạo vào cuối quý thứ hai và thứ ba năm 2022, khi sổ sách của Genesis đóng lại, để lừa dối các nhà cho vay của Genesis tin rằng DCG đang cung cấp thanh khoản và vốn cổ phần cho Genesis," đơn khiếu nại nêu rõ.

Genesis cũng tuyên bố rằng họ bị buộc phải chấp nhận cổ phiếu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) không thanh khoản làm tài sản thế chấp và bị cấm bán chúng, dẫn đến rủi ro định giá đáng kể.

"GBTC không thanh khoản vì nó không thể được bán trong sáu tháng sau khi mua do kỳ hạn khóa lại do SEC áp đặt, và DCG đã cấm Genesis bán lại GBTC ngay cả sau khi kỳ hạn khóa lại kết thúc," đơn khiếu nại nêu rõ.

Đơn khiếu nại liệt kê DCG, Barry Silbert, cựu CEO Genesis Michael Moro, cựu giám đốc tài chính DCG Michael Kraines, Chủ tịch DCG Mark Murphy, và nhà đầu tư ngân hàng của DCG Ducera Partners là bị đơn.

Một đơn khiếu nại thứ hai được nộp tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Nam New York cáo buộc rằng DCG và các chi nhánh của nó đã rút hơn 1,2 tỷ đô la bằng đô la Mỹ và tiền điện tử trong năm dẫn đến phá sản của Genesis.

Những khoản rút tiền này, LOC lập luận, được thực hiện đúng thời điểm xung quanh các sự kiện thị trường lớn như sự sụp đổ của Terra-Luna, Three Arrows Capital, và FTX, vào những thời điểm mà Genesis đã mất khả năng thanh toán.

Các hồ sơ nội bộ cho thấy rằng các bên nội bộ đã hoàn toàn thu hồi được quỹ của họ, trong khi các chủ nợ bán lẻ và tổ chức bị để lại trong tình trạng dễ bị tổn thương.

Genesis Tìm Cách Thu Hồi Hàng Tỷ Đô La

Tổng cộng, Genesis đang tìm cách thu hồi hơn 3,3 tỷ đô la thông qua hai vụ kiện.

Vào tháng 4 năm 2025, một thẩm phán New York đã phán quyết rằng phần lớn vụ kiện dân sự gian lận của Tổng chưởng lý New York chống lại DCG, Silbert, và cựu CEO Genesis Michael Moro có thể tiến hành.

Vụ kiện cáo buộc DCG và cánh tay cho vay phá sản của nó, Genesis, đã lừa dối các nhà đầu tư sau khi quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows Capital sụp đổ, được cho là đã che giấu khoản thiếu hụt 1 tỷ đô la với một ghi chú cam kết lãi suất thấp trong 10 năm.

Trong khi Gemini và Genesis đã đạt được thỏa thuận, DCG và các giám đốc điều hành đang tranh cãi các cáo buộc.

Genesis đã nộp đơn xin phá sản vào đầu năm 2023 với 14 tỷ đô la tiền vay chưa thanh toán.

Theo Cointelegraph