Giám đốc Binance rời Nigeria sau khi các cáo buộc bị hủy bỏ
Sau tám tháng bị giam giữ và trì hoãn pháp lý, Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, rời Nigeria để tìm kiếm điều trị y tế.
Tigran Gambaryan, một giám đốc của Binance ban đầu bị cáo buộc về tội trốn thuế và rửa tiền ở Nigeria, đã rời khỏi đất nước sau tám tháng bị giam giữ.
Trong một tuyên bố, người phát ngôn gia đình cho biết Gambaryan đã rời Nigeria vào ngày 23 tháng 10 sau khi các cơ quan chức năng hủy bỏ các cáo buộc rửa tiền đối với người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance. Các cáo buộc từ Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria là những rắc rối pháp lý cuối cùng mà Gambaryan phải đối mặt sau khi các cơ quan chức năng hủy bỏ các cáo buộc trốn thuế vào tháng Sáu.
"Thật nhẹ nhõm khi ngày này cuối cùng cũng đến," vợ của Gambaryan, Yuki, nói trong một tuyên bố. "Tám tháng qua đã là một cơn ác mộng. Tôi ước gì không phải mất nhiều thời gian như vậy để được thả, hoặc sức khỏe của anh ấy đã không suy giảm nhiều như vậy, nhưng bây giờ chúng tôi có thể tập trung vào việc chữa lành như một gia đình. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chính phủ Hoa Kỳ vì những nỗ lực của họ trong việc đảm bảo anh ấy được thả."
Gia đình của Gambaryan và các báo cáo từ Nigeria cho thấy sức khỏe của giám đốc Binance đã suy giảm đều đặn kể từ khi bị giam giữ vào tháng Hai. Họ báo cáo các trường hợp viêm phổi và sốt rét, cũng như đĩa đệm thoát vị có thể cần phẫu thuật. Một video vào tháng Chín cho thấy Gambaryan gặp khó khăn khi đi bộ đến tòa án, gây phẫn nộ từ nhiều người, bao gồm cả CEO của Binance, Richard Teng.
Dòng thời gian sự kiện
Các giám đốc của Binance, Nadeem Anjarwalla và Gambaryan, đã bay đến thủ đô Abuja vào ngày 25 tháng 2 để thảo luận về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử. Các cơ quan chức năng Nigeria đã được báo cáo là đang kiểm tra "dòng chảy đáng ngờ" qua chi nhánh địa phương của Binance, giam giữ Gambaryan và Anjarwalla vào ngày 26 tháng 2.
Vào tháng Ba, Anjarwalla được báo cáo là đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ và rời Nigeria bằng hộ chiếu Kenya của mình. Các báo cáo cho thấy anh ta đã chạy trốn đến Kenya, nơi các cơ quan chức năng đang xem xét các yêu cầu dẫn độ để đưa anh ta trở lại Nigeria. Các cơ quan chức năng ở Nigeria đã buộc tội hai giám đốc của Binance về tội trốn thuế.
Trong thời gian Gambaryan bị giam giữ vào ngày 5 tháng 3, Binance thông báo sẽ ngừng cung cấp dịch vụ sử dụng đồng naira của Nigeria, hiệu quả là rút khỏi thị trường của quốc gia này. Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria sau đó đã buộc tội Anjarwalla và Gambaryan về tội rửa tiền hơn 35 triệu đô la.
Vào ngày 8 tháng 4, Gambaryan đã không nhận tội đối với các cáo buộc rửa tiền trong một phiên điều trần tại tòa án ở Abuja. Anh ta bị từ chối bảo lãnh và bị gửi đến Nhà tù Kuje.
Báo cáo về tham nhũng và vấn đề sức khỏe, lời kêu gọi thả người
Vào ngày 7 tháng 5, Teng gợi ý rằng các quan chức Nigeria có thể đã cố gắng ép buộc các đại diện của sàn giao dịch phải trả một khoản thanh toán để "làm cho những vấn đề này biến mất." Cùng tháng đó, người phát ngôn gia đình Gambaryan báo cáo rằng anh ta đã phải chịu nhiều vấn đề sức khỏe kể từ khi bị giam giữ, bao gồm cả sốt rét.
Các lời kêu gọi từ các nhà lập pháp và quan chức Hoa Kỳ đã gia tăng vào tháng Sáu khi các báo cáo tiếp tục lan truyền về sức khỏe suy giảm của Gambaryan trong tù ở Nigeria.
Vào tháng Sáu, các công tố viên và đặc vụ liên bang cũ của Hoa Kỳ đã gửi một lá thư đến Bộ Ngoại giao yêu cầu đảm bảo việc thả giám đốc của Binance, với một số nhà lập pháp yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden can thiệp. Đại diện French Hill và Chrissy Houlahan đã đến thăm Gambaryan trong tù, báo cáo rằng anh ta "đang chịu đựng từ điều kiện ở đó" và "đã giảm cân đáng kể."
Vào ngày 14 tháng 6, Cơ quan Thuế Liên bang Nigeria đã hủy bỏ các cáo buộc trốn thuế đối với Anjarwalla và Gambaryan. Sau nhiều tuần trì hoãn trong các tòa án của quốc gia, các cáo buộc cuối cùng về tội rửa tiền đã bị hủy bỏ vào tháng Mười.
Theo Cointelegraph
Tin khác
