Giám đốc Binance Tiết Lộ Trải Nghiệm Bị Giam Giữ và Được Thả ở Nigeria

Tigran Gambaryan, một giám đốc của Binance, đã chia sẻ trải nghiệm của mình khi bị giam giữ ở Nigeria trong tám tháng với các cáo buộc trốn thuế và rửa tiền tại Hội nghị Thượng đỉnh Blockchain DC.

Cập nhật (31 tháng 3 lúc 21:03 UTC): Bài viết này đã được cập nhật để bao gồm tuyên bố từ Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria.

Tigran Gambaryan, một giám đốc của Binance, đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc bị giam giữ tám tháng ở Nigeria vào năm 2024 với các cáo buộc trốn thuế và rửa tiền. Ông đã chia sẻ câu chuyện của mình tại Hội nghị Thượng đỉnh Blockchain DC vào ngày 26 tháng 3.

Tại hội nghị, Gambaryan, người đứng đầu tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance, đã tuyên bố rằng chính phủ Nigeria đã sử dụng ông như một con tin, ngụ ý rằng các cáo buộc hình sự là phương tiện để ép buộc Binance. Ông đã nhận thấy dấu hiệu có thể được thả khoảng một tháng trước khi trở về Mỹ.

Gambaryan đề cập rằng áp lực lên chính phủ Nigeria đã gia tăng vào thời điểm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2024, điều này đã khiến họ coi ông là một gánh nặng hơn là một tài sản để sử dụng chống lại Binance.

Kể từ khi trở về Mỹ vào tháng 10 năm 2024, Gambaryan đã tương đối im lặng về trải nghiệm của mình. Các báo cáo và tuyên bố từ gia đình ông cho thấy sức khỏe của ông đã suy giảm đáng kể trong thời gian bị giam giữ, mắc phải các bệnh như viêm phổi, sốt rét và đĩa đệm thoát vị.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria, Nuhu Ribadu, đã phản hồi lại các tuyên bố của Gambaryan, gọi chúng là "vô căn cứ" và "hoàn toàn không có cơ sở," gợi ý rằng chúng là sự phân tâm khỏi các vấn đề quy định của Binance ở Nigeria.

Từ Bị Bắt Đến Được Thả

Gambaryan và một giám đốc khác của Binance, Nadeem Anjarwalla, đã đến Abuja, thủ đô của Nigeria, vào ngày 25 tháng 2 để thảo luận về hoạt động của Binance. Ngày hôm sau, họ bị cơ quan chức năng Nigeria bắt giữ trong bối cảnh điều tra về "dòng tiền đáng ngờ" qua hoạt động địa phương của Binance.

Trong thời gian Gambaryan bị giam giữ, Binance đã quyết định ngừng hoạt động liên quan đến đồng naira của Nigeria, hiệu quả là rút khỏi thị trường Nigeria. Sau đó, Ủy ban Tội phạm Tài chính Kinh tế Nigeria đã buộc tội cả hai giám đốc với tội rửa tiền, mà Gambaryan đã không nhận tội.

Bị từ chối bảo lãnh, Gambaryan đã bị gửi đến Nhà tù Kuje, nơi sức khỏe của ông suy giảm. Một video được phát hành vào tháng 9 cho thấy ông gặp khó khăn khi đi bộ đến tòa án, gây ra sự phẫn nộ của công chúng. Sau sự vận động liên tục từ các nhà lập pháp và quan chức, Gambaryan đã được trả về Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 10.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Blockchain DC, Gambaryan bày tỏ hy vọng rằng những người chịu trách nhiệm cho trải nghiệm của ông sẽ phải đối mặt với công lý.

Một tuyên bố được cho là từ Bộ Thông tin Nigeria vào ngày 13 tháng 3 đã bác bỏ tường thuật của Gambaryan về việc bị giam giữ là "vô căn cứ" và "không có cơ sở."

Theo Cointelegraph

Tin khác