Giám đốc điều hành tiền điện tử đồng ý bồi thường 10 triệu đô la với SEC về đầu tư vào TerraUSD

Người sáng lập nền tảng cho vay đã ngừng hoạt động MyConstant đã đồng ý bồi thường hơn 10 triệu đô la với SEC, bị cáo buộc lạm dụng quỹ của nhà đầu tư để mua stablecoin Terra đã sụp đổ.

Người sáng lập nền tảng cho vay đã ngừng hoạt động MyConstant đã đồng ý trả hơn 10,5 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ rằng ông đã sử dụng sai quỹ của nhà đầu tư để mua hàng triệu đô la stablecoin TerraUSD đã sụp đổ.

Huynh Tran Quang Duy, còn được biết đến với tên Duy Huynh, đã đảm bảo với khách hàng của MyConstant rằng các khoản đầu tư của họ sẽ được sử dụng trong một dịch vụ ghép nợ được hỗ trợ bởi tiền điện tử, hứa hẹn mức lợi nhuận 10%, theo SEC.

SEC cáo buộc rằng Huynh đã sử dụng 11,9 triệu đô la từ quỹ của khách hàng để mua TerraUSD, một stablecoin liên kết với blockchain Terra, đã sụp đổ vào giữa năm 2022, dẫn đến hàng tỷ đô la thiệt hại.

MyConstant là một trong số nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của Terra, được báo cáo là đã xóa sổ nửa nghìn tỷ đô la khỏi thị trường.

Kể từ cuối năm 2022, MyConstant đã phải đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý, với cơ quan quản lý tài chính của California cáo buộc vi phạm luật chứng khoán và yêu cầu ngừng hoạt động. Việc giải quyết này đánh dấu lần đầu tiên khách hàng của MyConstant có thể nhận được bồi thường.

Huynh Bồi Thường Hàng Triệu Đô La Cho Khách Hàng Của MyConstant

SEC cho biết Huynh, công dân song tịch của Việt Nam và Hoa Kỳ, đã đồng ý trả lại hơn 8,3 triệu đô la, cộng với 1,5 triệu đô la tiền lãi trước phán quyết, để bồi thường cho khách hàng của MyConstant.

Ngoài ra, Huynh còn phải trả một khoản phạt dân sự là 750.000 đô la trong vòng 14 ngày và không thừa nhận cũng không phủ nhận các phát hiện của SEC.

Thua Lỗ Của MyConstant Trên Đầu Tư Terra Vượt Quá 7,9 Triệu Đô La, Theo SEC

Theo SEC, MyConstant, được ra mắt vào năm 2018, đã hứa hẹn lợi nhuận từ 6% đến 10% bằng cách tập hợp và cho vay quỹ của khách hàng, tất cả đều được bảo đảm bởi tài sản tiền điện tử.

Nền tảng này đã huy động được hơn 20 triệu đô la từ hơn 4.000 nhà đầu tư từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022, tiếp thị khoản đầu tư là 'ít rủi ro'.

Huynh bị cáo buộc đã chi 11,9 triệu đô la cho TerraUSD và lạm dụng khoảng 415.000 đô la từ quỹ của nhà đầu tư cho chi phí cá nhân, chịu thiệt hại hơn 7,9 triệu đô la khi giá trị của TerraUSD giảm mạnh vào tháng 5 năm 2022.

SEC cáo buộc Huynh đã cố gắng lừa dối nhà đầu tư về sự an toàn của quỹ của họ và khuyến khích họ tái đầu tư vào MyConstant bằng cách gửi email với các bản tóm tắt khoản vay giả mạo.

MyConstant đã ngừng hoạt động vào giữa tháng 11 năm 2022 do sự sụp đổ của nhiều công ty tiền điện tử và kể từ đó đã hoàn trả 1,8 triệu đô la cho các nhà đầu tư, với tất cả tài sản của công ty hiện đang được giữ trong một quỹ tín thác cho các nhà đầu tư.

Đề Xuất Lợi Suất Cao Của Terra Cho Stablecoin

SEC không chỉ định cách Huynh đã sử dụng các khoản đầu tư TerraUSD của mình, nhưng trong thời gian của kế hoạch bị cáo buộc, giao thức cho vay Anchor của blockchain Terra đã cung cấp lên đến 20% lợi suất hàng năm trên UST.

Hệ sinh thái Terra đã sụp đổ giữa một đợt suy thoái rộng rãi của thị trường tiền điện tử và việc rút tiền khỏi hệ sinh thái của nó.

TerraUSD được thiết kế để duy trì giá trị 1 đô la thông qua một thuật toán liên kết với mã thông báo Terra (LUNA), nhưng việc mất liên kết của TerraUSD đã dẫn đến một vòng xoáy thảm khốc ảnh hưởng đến cả hai mã thông báo.

Đồng sáng lập Terra, Do Kwon, hiện đang chờ xét xử ở Hoa Kỳ về nhiều cáo buộc gian lận liên quan đến hoạt động của blockchain.

Theo Cointelegraph

Tin khác