Grinex, được cho là người kế nhiệm Garantex, xử lý hơn 1,66 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử
Mặc dù có cảnh báo từ công ty phân tích blockchain Global Ledger, sự tiếp xúc với ví liên kết với Grinex, được cho là người kế nhiệm của nền tảng Nga bị trừng phạt Garantex, vẫn tiếp tục tăng.
Grinex, một sàn giao dịch tiền điện tử được nghi ngờ là người kế nhiệm của nền tảng Nga bị trừng phạt Garantex, được báo cáo đã di chuyển hơn 1,66 tỷ đô la tiền điện tử qua các sàn giao dịch khác nhau, bất chấp các cảnh báo từ công ty phân tích blockchain Global Ledger.
Sau khi cơ sở hạ tầng của Garantex bị các cơ quan của Mỹ, Đức và Phần Lan triệt phá vào tháng Ba, các hoạt động được cho là đã chuyển sang Grinex.
Global Ledger ban đầu báo cáo rằng vào đầu tháng Năm, các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau đã có khoảng 1 tỷ đô la tiếp xúc với quỹ của Grinex.
Việc di chuyển quỹ không dừng lại, theo chuyên gia dữ liệu blockchain Thụy Sĩ. Đến ngày 30 tháng Năm, các nhà nghiên cứu đã phải điều chỉnh lại ước tính của họ lên cao hơn do dòng tiền liên tục vào và ra khỏi Grinex.
"Số tiền này là thảm họa và nó đang tăng hàng ngày," Yury Serov, người đứng đầu các cuộc điều tra tại Global Ledger, phát biểu.
Ví Grinex Tiếp Tục Di Chuyển USDt Trên Tron
Công ty tuân thủ Bitrace báo cáo rằng trong năm 2024, dòng tiền stablecoin trị giá 649 tỷ đô la đã bị phơi bày với các địa chỉ có rủi ro cao, với hơn 70% các giao dịch stablecoin tiềm năng bất hợp pháp xảy ra trên mạng lưới Tron thông qua USDt.
Các dòng tiền quan sát được từ Grinex chủ yếu là USDt dựa trên Tron. Tại thời điểm viết bài, Global Ledger đã theo dõi 2,41 tỷ đô la trong các giao dịch tiếp xúc với các dịch vụ tiền điện tử và ví, với 1,66 tỷ đô la trong số đó di chuyển qua 180 sàn giao dịch tiền điện tử, được biết đến là các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs).
"Theo các khuyến nghị của Quy tắc Du lịch, nếu một VASP gửi tiền và một VASP khác nhận được, VASP nhận phải thu thập các chi tiết chính như tên của VASP gửi và các thông tin nhận dạng liên quan khác," Serov giải thích.
Global Ledger đã chọn không tiết lộ tên của các sàn giao dịch bị phơi bày với các chuyển khoản từ Grinex nhưng đã thông báo cho một số trong số họ về phân tích dòng tiền đáng ngờ của mình.
"Một số đã thừa nhận thông tin mà chúng tôi cung cấp," Serov nói, lưu ý rằng không phải tất cả các nỗ lực giao tiếp đều thành công.
Sáu trong số các công ty tiền điện tử lớn nhất thế giới đã được liên hệ để hỏi về bất kỳ thông báo hoặc phát hiện nào về dòng tiền từ Grinex.
Chỉ có Binance phản hồi, xác nhận rằng họ giám sát và chặn cả tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với các cá nhân và thực thể bị trừng phạt.
"Mặc dù chúng tôi không thể tránh được các khoản tiền gửi vào, chúng tôi sẽ có hành động đối với khách hàng. Chúng tôi cũng ngăn người dùng gửi tiền đến các địa chỉ liên quan đến trừng phạt," một người phát ngôn của Binance cho biết.
Nhiều giao dịch được xác định bởi Global Ledger là các tương tác trực tiếp, không có địa chỉ trung gian hoặc kỹ thuật che giấu được sử dụng để chuyển tiền từ Grinex đến các sàn giao dịch bị phơi bày.
Các nỗ lực liên hệ với Grinex để bình luận đã không thành công.
Grinex Xuất Hiện Từ Bóng Tối Của Garantex
Vào tháng Ba, các cơ quan của Mỹ và châu Âu đã thực hiện một chiến dịch quốc tế phối hợp để phá vỡ dịch vụ của Garantex, bao gồm việc Tether đóng băng 27 triệu đô la tiền stablecoin trên sàn giao dịch Nga bị trừng phạt.
Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đã thu giữ các tên miền liên kết với Garantex, trong khi các cơ quan của Đức và Phần Lan đã tịch thu các máy chủ lưu trữ cơ sở hạ tầng của sàn giao dịch. Các quan chức Mỹ cũng đã thu được các bản sao máy chủ trước đó chứa dữ liệu khách hàng và kế toán. Garantex được cho là đã xử lý khoảng 96 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử kể từ tháng Tư năm 2019.
Vài ngày sau, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đã bắt giữ Aleksej Bešciokov, bị cáo buộc điều hành Garantex, vì tội rửa tiền của Mỹ.
Theo dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi được phân tích bởi Global Ledger, Garantex được cho là đã tái xuất hiện dưới dạng Grinex, di chuyển hơn 60 triệu đô la trong các stablecoin được hỗ trợ bằng đồng rúp Nga đến Grinex, được mô tả là "người kế nhiệm hoàn chỉnh" của sàn giao dịch.
Global Ledger báo cáo rằng một trong những quản lý của Grinex đã tuyên bố khách hàng đã đến văn phòng Garantex và đang chuyển tiền từ Garantex sang Grinex một cách chủ động.
Garantex đã bị trừng phạt bởi Bộ Tài chính Mỹ vào năm 2022 và bởi Liên minh châu Âu vào tháng Hai năm 2025.
Grinex Chứng Minh Cách Các Nền Tảng Sống Sót Qua Các Cuộc Trấn Áp
Trong những ngày đầu của công nghệ blockchain, tiền điện tử đã cung cấp cho tội phạm mạng một cách tiện lợi để di chuyển tiền do tính chất phi tập trung và chủ yếu không được quy định của chúng.
Ngày nay, lớp tài sản này đã trưởng thành, thu hút sự quan tâm ngày càng tăng từ các tổ chức và thậm chí là các quốc gia. Sự chuyển dịch này đã thúc đẩy các cuộc thảo luận về quy định và thúc đẩy sự phát triển của các công cụ bảo mật tiên tiến để theo dõi các giao dịch bất hợp pháp. Hiện nay, nhiều quốc gia đã thiết lập các đơn vị chuyên biệt dành riêng cho tiền điện tử.
Mặc dù có tiến bộ này, vẫn còn những điểm mù đáng kể, và các diễn viên bất hợp pháp tiếp tục lợi dụng sự chênh lệch quy định.
Ví dụ, một số dòng tiền USDt từ Grinex đã được liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép, tập trung vào châu Âu. Trong EU, các sàn giao dịch đã bắt đầu loại bỏ các cặp giao dịch USDt để tuân thủ khung quy định Thị trường Tài sản Kỹ thuật số (MiCA) của khối, điều này áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt đối với các nhà phát hành stablecoin.
"Những thực thể này có giấy phép tại châu Âu, nhưng họ cũng đang hoạt động tích cực ở các quốc gia ngoài EU, nơi đã trở thành điểm đến lớn cho người nhập cư Nga sau chiến tranh," Serov nói. "Giả định của chúng tôi là nhiều người vẫn đang hợp pháp cư trú tại đó với các giấy tờ cho phép họ tương tác với các VASP tập trung vào Euro."
Mặc dù các nền tảng bị trừng phạt và các doanh nghiệp tiền điện tử bất hợp pháp gần đây đã bị đóng cửa, Alex Katz, CEO của công ty bảo mật Kerberus, đã cảnh báo rằng những thực thể như vậy thường thay đổi thương hiệu và tiếp tục hoạt động dưới tên mới.
Gần đây, eXch, một sàn giao dịch tiền điện tử không yêu cầu biết khách hàng (no-KYC), đã bị các cơ quan Đức tháo dỡ, những người đã thu giữ 38 triệu đô la và cơ sở hạ tầng liên quan. Tuy nhiên, các cơ quan giám sát bảo mật đã báo cáo rằng các dòng tiền liên quan đến các ví liên kết vẫn tiếp tục, gợi ý rằng nền tảng này có thể vẫn đang phục vụ các khách hàng chủ chốt trong chế độ ẩn.
Theo Cointelegraph
Tin khác
