Hai Người Đàn Ông Bị Buộc Tội trong Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử OmegaPro Trị Giá 650 Triệu Đô
Các công tố viên Mỹ đã nộp đơn buộc tội hai cá nhân bị cáo buộc tổ chức vụ lừa đảo tiền điện tử OmegaPro, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lên tới 300% cho nhà đầu tư.
Hoa Kỳ đã buộc tội hai người đàn ông vì bị cáo buộc điều hành và quảng bá một kế hoạch đầu tư tiền điện tử có tên là OmegaPro, mà được cho là đã lừa đảo nhà đầu tư hơn 650 triệu đô la.
Bộ Tư pháp đã thông báo vào thứ Ba rằng họ đã mở một cáo trạng tại tòa án liên bang ở Puerto Rico chống lại Michael Shannon Sims, người được cho là người sáng lập, tư vấn chiến lược và người quảng bá của OmegaPro, và Juan Carlos Reynoso, người bị cáo buộc quản lý hoạt động của công ty tại Mỹ Latinh.
Matthew Galeotti, người đứng đầu Bộ phận Hình sự của DOJ, cho biết cặp đôi này đã lợi dụng những người dễ bị tổn thương ở Mỹ và nước ngoài, lừa đảo họ hơn 650 triệu đô la với những lời hứa giả về lợi nhuận cao và sự an toàn của các khoản đầu tư của họ.
OmegaPro Bị Cáo Buộc Hứa Hẹn Lợi Nhuận 300%
Bộ Tư pháp tuyên bố rằng OmegaPro đã hoạt động như một kế hoạch tiếp thị đa cấp từ năm 2019 đến 2023, nhắm vào các nhà đầu tư tiền điện tử với 'các gói đầu tư'.
Theo DOJ, Sims và Reynoso đã hứa rằng các gói này sẽ mang lại lợi nhuận 300% trong vòng 16 tháng thông qua giao dịch ngoại hối bởi các 'nhà giao dịch ưu tú'.
Người tham gia được cho là đã được chỉ đạo mua các gói đầu tư này bằng tiền điện tử.
Chiến Lược Marketing Lừa Đảo và Sự Kiện Khuyến Mãi 'Sang Trọng'
Những người bị cáo buộc đã sử dụng các chiến thuật marketing gây hiểu lầm và tổ chức các sự kiện khuyến mãi và đào tạo OmegaPro xa hoa trên toàn thế giới, bao gồm cả việc hiển thị logo của công ty trên tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai, tòa nhà cao nhất thế giới.
Bộ Tư pháp cáo buộc rằng cặp đôi đã trưng bày những kỳ nghỉ xa hoa, xe hơi cao cấp và các sản phẩm thiết kế trên mạng xã hội để miêu tả OmegaPro là một doanh nghiệp hợp pháp có thể dẫn đến sự giàu có và lối sống xa hoa.
OmegaPro tuyên bố đã bị tấn công mạng vào tháng 1 năm 2023, trấn an khách hàng rằng các khoản đầu tư của họ an toàn và công ty có trụ sở tại Dubai đang chuyển tiền của họ sang một nền tảng khác có tên là Broker Group, theo DOJ.
Tuy nhiên, các công tố viên cáo buộc rằng các nhà đầu tư không thể rút tiền từ bất kỳ nền tảng nào, vì tiền được cho là đã được rửa qua các ví tiền điện tử đến những người bên trong.
Những Người Quảng Bá OmegaPro Đối Mặt Với 40 Năm Tù
Sims và Reynoso mỗi người đang đối mặt với các cáo buộc về âm mưu gian lận qua dây điện và âm mưu rửa tiền, mỗi tội danh có thể mang án tối đa 20 năm tù.
Đồng sáng lập OmegaPro Andreas Szakacs đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 năm 2024 với cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư 4 tỷ đô la thông qua công ty, điều mà ông phủ nhận.
Theo Cointelegraph
Tin khác
