Hàn Quốc nhắm đến các giao dịch tiền điện tử dưới 680 đô la trong cuộc đàn áp AML toàn diện

Các quy định AML được cập nhật của Hàn Quốc bao gồm các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt hơn, cấm những người vi phạm sở hữu VASPs và các biện pháp đóng băng dự phòng để ngăn chặn các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Hàn Quốc đang chuẩn bị một trong những cuộc đàn áp chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt nhất bằng cách lên kế hoạch mở rộng Quy tắc Du lịch tiền điện tử để bao gồm các giao dịch dưới 1 triệu won, tương đương 680 đô la.

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của quốc gia, Lee Eok-won, đã tiết lộ kế hoạch này cho Ủy ban Lập pháp và Tư pháp của Quốc hội vào thứ Tư, cho biết chính phủ sẽ đàn áp các hoạt động rửa tiền khai thác giao dịch tiền điện tử.

Chúng tôi sẽ đàn áp rửa tiền tiền điện tử bằng cách mở rộng Quy tắc Du lịch cho các giao dịch dưới 1 triệu won, ông nói, theo phiên bản dịch của bình luận của ông.

Động thái này lấp đầy khoảng trống cho phép người dùng chia nhỏ các chuyển khoản để tránh các yêu cầu báo cáo danh tính. Với thay đổi dự kiến, các sàn giao dịch sẽ phải thu thập và chia sẻ thông tin người gửi và người nhận cho các chuyển khoản tiền điện tử dưới 680 đô la.

Đấu tranh chống buôn bán ma túy, trốn thuế và các kế hoạch ở nước ngoài

Các quy tắc mới nhằm ngăn chặn việc sử dụng ngày càng tăng của tiền điện tử cho trốn thuế, buôn bán ma túy và các kế hoạch thanh toán ở nước ngoài khác.

Quy tắc mở rộng sẽ được thực hiện cùng với các hạn chế mới nhắm đến các sàn giao dịch offshore có rủi ro cao. Đây là các nền tảng đặt ra rủi ro rửa tiền cao hơn và sẽ bị chặn khỏi tương tác với người Hàn Quốc.

Các sàn giao dịch cũng sẽ trải qua các đánh giá nghiêm ngặt hơn về sức khỏe tài chính, mở rộng tiêu chí cho đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Chính phủ sẽ cấm những cá nhân có tiền sử hình sự liên quan đến ma túy hoặc tội phạm thuế trở thành cổ đông lớn của VASPs. Điều này nhằm ngăn chặn các tác nhân xấu chiếm giữ các vị trí ảnh hưởng tại các công ty được cấp phép.

Đơn vị Tình báo Tài chính sẽ giới thiệu cơ chế đóng băng tài khoản dự phòng cho các tội phạm nghiêm trọng để ngăn chặn quỹ biến mất trong quá trình điều tra.

Các quan chức dự định hoàn thiện khung mới trong nửa đầu năm 2026 và đệ trình các sửa đổi lập pháp cho Quốc hội, đồng thời mở rộng hợp tác với các cơ quan toàn cầu như Nhóm Đặc nhiệm Hành động Tài chính.

Các thay đổi sắp tới đại diện cho động thái toàn diện nhất của quốc gia để siết chặt quy định AML kể từ khi Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt được cập nhật vào năm 2021.

Hàn Quốc đàn áp trốn thuế

Thông báo này theo sau các nỗ lực trước đó của Hàn Quốc để chống trốn thuế.

Vào ngày 19 tháng 10, một quan chức của Dịch vụ Thuế Quốc gia cho biết cơ quan này đã chuẩn bị tiến hành khám nhà và tịch thu ví lạnh và ổ cứng nếu chủ sở hữu bị nghi ngờ ẩn giấu tài sản tiền điện tử ngoại tuyến để tránh nộp thuế.

Dịch vụ Thuế Quốc gia cho biết họ sẽ phân tích lịch sử vi phạm thuế bằng các chương trình theo dõi tiền điện tử, và nếu bị nghi ngờ che giấu ngoại tuyến, họ sẽ bị áp dụng các biện pháp khám xét và tịch thu như vậy.

Theo Cointelegraph

Tin khác