Hàn Quốc phát hiện số lượng giao dịch tiền điện tử đáng ngờ kỷ lục vào năm 2025

Hàn Quốc đã báo cáo phát hiện 36.684 giao dịch tiền điện tử đáng ngờ kỷ lục vào năm 2025, vượt quá tổng số từ hai năm trước đó.

Các cơ quan chức Hàn Quốc đã phát hiện một số lượng kỷ lục các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ trong năm nay, với tổng số đã vượt quá con số kết hợp của hai năm trước.

Dựa trên dữ liệu từ Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) cung cấp cho Đại biểu Jin Sung-joon và số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS), các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo địa phương (VASPs) đã nộp 36.684 báo cáo giao dịch đáng ngờ (STRs) từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2025.

STRs là một trong những công cụ cốt lõi của Hàn Quốc trong việc Chống Rửa tiền (AML). Theo luật pháp của quốc gia này, các tổ chức tài chính, sòng bạc và VASPs phải nộp STRs khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng quỹ liên quan đến lợi nhuận tội phạm, rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

Theo dữ liệu, số STRs nộp từ tháng 1 đến tháng 8 vượt quá tổng số kết hợp của năm 2023 và 2024, khi STRs lần lượt là 16.076 và 19.658. Số lượng năm nay cũng vượt xa năm 2021 với 199 trường hợp và năm 2022 với 10.797 trường hợp.

Các cơ quan chú ý đến chuyển khoản ngoại tệ bất hợp pháp và stablecoin

Các quan chức Hàn Quốc cho biết hầu hết các dòng giao dịch bị phát hiện liên quan đến chuyển khoản ngoại tệ bất hợp pháp, gọi là hwanchigi. Trong các trường hợp này, lợi nhuận tội phạm được chuyển đổi thành tiền điện tử sử dụng các nền tảng offshore, sau đó được chuyển đến các sàn giao dịch trong nước và rút ra bằng đồng won.

Từ năm 2021 đến tháng 8 năm 2025, KCS đã chuyển giao 7,1 tỷ đô la Mỹ giá trị tội phạm liên quan đến tiền điện tử cho các công tố viên, trong đó 6,4 tỷ đô la (khoảng 90%) liên quan đến các kế hoạch hwanchigi.

Vào tháng 5, các quan chức hải quan đã phát hiện một người môi giới ngầm bị cáo buộc sử dụng stablecoin Tether để chuyển bất hợp pháp khoảng 42 triệu đô la giữa Hàn Quốc và Nga. Hai công dân Nga bị cáo buộc thực hiện hơn 6.000 giao dịch bất hợp pháp từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024.

Vì các trường hợp như vậy, các quan chức đã thúc giục các cơ quan, bao gồm KCS và FIU, tăng cường thực thi hiệu quả để theo dõi quỹ tội phạm và chặn các chuyển khoản ngụy trang.

Các quan chức cho rằng các cơ quan chính phủ phải xây dựng các biện pháp đối phó hệ thống chống lại các loại tội phạm ngoại tệ mới.

Một vấn đề chính sách toàn cầu

Các con số của Hàn Quốc cho thấy một vấn đề chính sách rộng lớn hơn mà các nhà quản lý trên toàn cầu đang đối mặt. Trong khi stablecoin và tiền tệ kỹ thuật số mang lại thanh toán nhanh hơn và rẻ hơn, chúng cũng tạo ra các kênh mới cho dòng chảy bất hợp pháp.

Quy định Thị trường trong Tài sản Crypto (MiCA) của Liên minh Châu Âu giải quyết rủi ro giao dịch xuyên biên giới bất hợp pháp bằng cách yêu cầu các nhà phát hành được cấp phép để đảm bảo tính minh bạch.

Nó cũng giới hạn khối lượng stablecoin lớn. MiCA hạn chế chuyển stablecoin lên đến 1 triệu giao dịch mỗi ngày hoặc giá trị danh nghĩa 200 triệu euro mỗi ngày.

Vào năm 2021, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã đề xuất giới hạn nắm giữ euro kỹ thuật số ở 3.000 euro mỗi người để ngăn chặn hoạt động ngoại tệ không kiểm soát.

Vào năm 2023, Ngân hàng Anh đề xuất đặt giới hạn cá nhân cho pound kỹ thuật số từ 10.000 đến 20.000 bảng Anh. Tuy nhiên, các nhóm crypto đã chỉ trích cách tiếp cận này, cho rằng các giới hạn này không hiệu quả trong thực tế.

Theo Cointelegraph

Tin khác