Hàn Quốc sẽ trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử không tuân thủ

Các cơ quan tài chính Hàn Quốc đang chuẩn bị chặn các sàn giao dịch tiền điện tử không đáp ứng được các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt của quốc gia.

Các cơ quan tài chính Hàn Quốc được cho là đang chuẩn bị chặn các nền tảng giao dịch tiền điện tử đã hoạt động mà không tuân thủ các quy định tài chính của quốc gia.

Vào ngày 21 tháng 3, truyền thông địa phương đưa tin rằng Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử vì bị cáo buộc hoạt động trong nước mà không báo cáo với cơ quan quản lý thích hợp.

Các cơ quan tài chính Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải báo cáo với cơ quan quản lý với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) theo Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt của quốc gia.

FIU đang điều tra danh sách các sàn giao dịch và đang tiến hành tham vấn với các cơ quan liên quan. Cơ quan quản lý cũng đang xem xét các biện pháp trừng phạt, chẳng hạn như chặn quyền truy cập vào các sàn giao dịch, khi họ bắt đầu chuẩn bị các biện pháp đối phó.

Các Cơ Quan Quản Lý Hàn Quốc Nhắm Đến Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử

Cơ quan quản lý được cho là sẽ trấn áp các sàn giao dịch bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho người Hàn Quốc mà không có báo cáo VASP thích hợp. Các sàn giao dịch trong danh sách của FIU được cho là đã cung cấp dịch vụ tiếp thị và hỗ trợ khách hàng cho các nhà đầu tư Hàn Quốc mà không trải qua quy trình tuân thủ của quốc gia.

Truyền thông địa phương đề cập rằng sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin nằm trong danh sách cùng với các nền tảng tiền điện tử khác. Trong một tuyên bố, đại diện của KuCoin cho biết:

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao các phát triển quy định trên tất cả các khu vực pháp lý, bao gồm cả Hàn Quốc. Tại KuCoin, chúng tôi tin rằng sự tuân thủ là điều cần thiết cho sự phát triển lành mạnh và bền vững của ngành công nghiệp tiền điện tử—đây luôn là lập trường của chúng tôi và sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng tôi khi chúng tôi tiến về phía trước. Chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp thông qua các thực tiễn chủ động và có trách nhiệm."

Theo luật của quốc gia, các nhà điều hành bán, lưu trữ, môi giới và quản lý tiền điện tử phải báo cáo với FIU. Nếu các sàn giao dịch không tuân thủ, hoạt động kinh doanh của họ sẽ bị coi là bất hợp pháp và chịu các hình phạt hình sự và biện pháp hành chính.

Một quan chức của FIU cho biết trong báo cáo rằng các biện pháp chặn quyền truy cập vào các sàn giao dịch trong danh sách đang được xem xét. Quan chức này cho biết cơ quan quản lý tài chính hiện đang tham vấn với Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc, cơ quan quản lý phụ trách internet, về cách họ có thể chặn quyền truy cập vào các sàn giao dịch.

Các Sàn Giao Dịch Hàn Quốc Đối Mặt Với Sự Giám Sát

Ngoài các sàn giao dịch nước ngoài, các sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc cũng đang phải đối mặt với sự giám sát vì nghi ngờ và tin đồn về hành vi tài chính sai trái.

Vào ngày 20 tháng 3, các công tố viên đã tiến hành khám xét Bithumb sau khi nghi ngờ rằng cựu CEO của nó, Kim Dae-sik, đã tham ô tiền của công ty để mua một căn hộ. Các cơ quan chức năng nghi ngờ rằng sàn giao dịch và giám đốc điều hành của nó có thể đã vi phạm một số luật tài chính trong quá trình mua căn hộ. Tuy nhiên, Bithumb phản hồi rằng Kim đã vay tiền để hoàn trả các khoản tiền.

Ngoài ra, tin đồn về việc các trung gian được trả tiền để liệt kê các dự án trên Bithumb và Upbit đã xuất hiện. Trích dẫn các nguồn tin ẩn danh, các báo cáo cho biết các dự án đã tuyên bố đã trả cho các trung gian hàng triệu đô để được liệt kê trên các sàn giao dịch.

Upbit phản hồi, yêu cầu cơ quan truyền thông tiết lộ danh sách các dự án tài sản kỹ thuật số đã trả phí môi giới.