Hoa Kỳ Tìm Cách Thu Hồi 7,1 Triệu Đô La Tiền Mã Hóa từ Vụ Lừa Đảo Đầu Tư Dầu Khí Bị Cáo Buộc

Các công tố viên liên bang tại Seattle nhắm đến việc tịch thu hàng triệu đô la tiền mã hóa liên quan đến một kế hoạch đầu tư gian lận để bồi thường cho nạn nhân.

Hoa Kỳ đang theo đuổi việc thu giữ 7,1 triệu đô la tiền mã hóa mà Bộ An ninh Nội địa đã tịch thu vào tháng 12. Số tiền này liên quan đến một kế hoạch đầu tư dầu khí bị cáo buộc là gian lận.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Seattle đã thông báo vào thứ Ba rằng họ đã khởi xướng một hành động dân sự để tịch thu một phần của 97 triệu đô la mà kế hoạch này đã thu thập được, hoạt động từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024.

"Những kẻ thực hiện vụ lừa đảo này đã chuyển lợi nhuận bất hợp pháp của họ qua nhiều tài khoản tiền mã hóa khác nhau nhằm rửa tiền mà họ đã đánh cắp từ các nạn nhân," Quyền Luật sư Hoa Kỳ tại Seattle, Teal Luthy Miller, cho biết.

Văn phòng của Miller tiết lộ rằng các tài khoản tiền mã hóa nhắm đến để tịch thu thuộc về các cá nhân ở Nga và Nigeria, những người bị cáo buộc đã sử dụng tiền của nạn nhân để mua tiền mã hóa và chuyển một phần số tiền này đến các sàn giao dịch tại quốc gia của họ.

Cá Nhân Bị Truy Tố Trong Kế Hoạch Bị Cáo Buộc

Ít nhất một người đã bị truy tố vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc rửa tiền cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Geoffrey Auyeung đã bị truy tố vào tháng 8 năm 2024, bị cáo buộc nhận phần lớn số tiền từ kế hoạch gian lận.

Auyeung bị cáo buộc đã mua Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC, và Ether (ETH) với số tiền bị cho là đánh cắp, và sau đó gửi phần lớn tiền mã hóa đến sàn giao dịch Binance.

Tại thời điểm bị bắt, cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã tịch thu gần 2,3 triệu đô la từ các tài khoản ngân hàng của anh ta.

Bộ Tư pháp cáo buộc rằng kế hoạch này đã dụ dỗ các nhà đầu tư với lời hứa về lợi nhuận từ việc mua các cơ sở lưu trữ bể dầu và cho thuê chúng, nhằm đạt được lợi nhuận đáng kể.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, những người điều hành kế hoạch bị cáo buộc đã ngừng liên lạc với các nạn nhân.

Các công tố viên đã xác định được các nạn nhân bị lừa đảo số tiền 17,9 triệu đô la và dự kiến sẽ có thêm các yêu cầu khi thêm các nạn nhân được xác minh.

Nếu tòa án chấp thuận việc tịch thu 7,1 triệu đô la, tổng số tiền thu hồi sẽ đạt 9,4 triệu đô la, số tiền này sau đó sẽ được phân phối cho các nạn nhân bị cáo buộc.

Các Hành Động Quy Định Gần Đây

Trong những tuần gần đây, các cơ quan quy định đã tăng cường nỗ lực chống lại các diễn viên độc hại trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Đầu tháng này, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội hai người đàn ông liên quan đến OmegaPro, bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 650 triệu đô la. Nếu bị kết án, họ có thể đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù.

Vào thứ Sáu, cựu cầu thủ rugby Shane Donovan Moore đã bị kết án hai năm rưỡi tù giam tại nhà tù liên bang Hoa Kỳ vì điều hành một kế hoạch Ponzi trị giá 900.000 đô la đã lừa dối hơn 40 nhà đầu tư.

Vào thứ Năm, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ bốn cá nhân bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 3 triệu đô la Hồng Kông (382.000 đô la Mỹ). Người bị cáo buộc là bộ não đằng sau hoạt động này được cho là đã trốn ra nước ngoài.

Theo Cointelegraph

Tin khác