Jump Trading đối mặt với vụ kiện 4 tỷ đô la liên quan đến sự cố Terra
Terraform Labs đã đệ đơn kiện Jump Trading và các giám đốc điều hành cấp cao của họ với số tiền 4 tỷ đô la, cáo buộc công ty này thao túng hệ sinh thái Terra và kiếm lợi bất hợp pháp từ sự cố.
Người quản lý phá sản của Terraform Labs, Todd Snyder, đã đệ đơn kiện nhằm đòi 4 tỷ đô la thiệt hại từ công ty giao dịch Jump Trading và nhiều giám đốc điều hành.
Theo báo cáo, vụ kiện cáo buộc rằng Jump Trading đã kiếm lợi bất hợp pháp và góp phần vào sự cố sụp đổ của Terra vào năm 2022. Bên cạnh công ty, vụ kiện còn nhằm vào người đồng sáng lập, William DiSomma, và cựu tổng giám đốc bộ phận giao dịch tiền điện tử, Kanav Kariya.
Terrraform Labs và hệ sinh thái blockchain Terra sụp đổ vào năm 2022 khi stablecoin thuật toán gốc của nó, TerraUSD (UST), mất neo giá với đồng đô la Mỹ. Stablecoin này được hỗ trợ bởi cơ chế lạm phát của Terra, và khi mất neo giá, token LUNA đã chứng kiến sự phát hành và bán tháo đột ngột. Sự cố này dẫn đến khoảng 50 tỷ đô la thiệt hại.
Snyder reportedly nói trong đơn kiện rằng Jump đã khai thác tích cực hệ sinh thái Terraform thông qua thao túng và tự giao dịch, và vụ kiện nhằm thu hồi tổn thất cho các chủ nợ và nhà đầu tư bị hại.
Jump Trading chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận. Báo cáo cho biết Jump đã bác bỏ các cáo buộc.
Liên quan: Từ TerraUSD đến YU: Tại sao stablecoin không giữ được mức 1 đô la và rủi ro mà nhà đầu tư không thể bỏ qua
Các thỏa thuận bí mật và thao túng bị cáo buộc
Theo báo cáo, vụ kiện mới cáo buộc rằng Jump và Terraform đã ký kết một loạt thỏa thuận bí mật. Công ty giao dịch có tùy chọn mua số lượng lớn LUNA với giá chiết khấu lớn, được phép mua hàng triệu LUNA với giá 0,40 đô la khi giá đang ở mức hơn 110 đô la.
Đổi lại, Jump Trading reportedly được mong đợi giữ neo giá của TerraUSD với đồng đô la Mỹ, điều này sẽ che giấu các lỗi trong cơ chế neo giá thuật toán. Vụ kiện còn cáo buộc rằng điều này được giữ bí mật để tránh sự giám sát của cơ quan quản lý. Sau sự kiện mất neo giá đầu tiên, công ty giao dịch còn cáo buộc rằng neo giá đã được khôi phục nhờ cơ chế, thay vì tiết lộ sự tham gia của họ.
Theo báo cáo, vụ kiện cho rằng quỹ dự trữ Bitcoin của Luna Foundation Guard, vốn nhằm bảo vệ TerraUSD khỏi mất neo giá, đã được chỉ đạo bởi người đồng sáng lập và CEO Terraform, Do Kwon, và Kariya. Tổ chức này đã chuyển gần 50.000 BTC cho Jump Trading mà không có thỏa thuận bằng văn bản quy định cách sử dụng.
Kwon đã nhận tội ở Mỹ vào tháng 8 và bị kết án 15 năm tù vào đầu tháng này. Vào tháng 11, anh ấy đã yêu cầu một thẩm phán Mỹ giới hạn thời gian tù ở mức năm năm, trong khi các công tố viên ở Hàn Quốc đang thúc đẩy mức án lên đến 40 năm.
Không phải vụ kiện đầu tiên của Jump Trading liên quan đến Terra
Các cáo buộc chống lại Jump không phải là mới. Một vụ kiện vào tháng 5 năm 2023, vẫn đang diễn ra, cáo buộc công ty giao dịch đã thao túng giá của TerraUSD. Nguyên đơn trong vụ đó cáo buộc Jump vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và làm giàu bất chính. Đơn kiện viết:
Thay vì công khai thừa nhận sự bất lực của thuật toán TFL trong việc duy trì giá neo quảng cáo của UST, TFL và Kwon đã bí mật lập kế hoạch với Jump để thao túng giá thị trường của UST bằng cách thực hiện các giao dịch bí mật, phối hợp để nâng giá UST lên mức 1 đô la.
Chỉ vài tháng sau khi vụ kiện được đệ đơn, Kariya đã từ chức khỏi vị trí của mình giữa các báo cáo về cuộc điều tra của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai.
Sự tham gia của công ty với Terra cũng thu hút sự chú ý của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ. Vào cuối năm 2024, công ty con hoàn toàn sở hữu của Jump, Tai Mo Shan, đã trả khoản bồi thường 123 triệu đô la vì đánh lừa nhà đầu tư về sự ổn định của Terra USD.
Liên quan: Nhà điều hành tiền điện tử phải trả 10 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc liên quan đến việc cá cược vào TerraUSD
Theo Cointelegraph
Tin khác
