Kazakhstan đóng cửa 130 nền tảng crypto, tịch thu 17 triệu đô la cho hoạt động bất hợp pháp
Mặc dù Kazakhstan ủng hộ công khai tiền điện tử, số lượng nền tảng crypto tham gia vào các kế hoạch tài chính bất hợp pháp và bị đóng cửa đã tăng lên vào năm 2025.
Kazakhstan, một trung tâm tiền điện tử mới nổi ở Trung Á, đã thực hiện các biện pháp mạnh tay chống lại hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử, đóng cửa hàng chục nền tảng crypto trong năm nay.
Cơ quan Giám sát Tài chính (AFM) của Kazakhstan đã đóng cửa 130 nền tảng crypto liên quan đến các kế hoạch rửa tiền trong năm nay, theo phát ngôn viên của cơ quan.
Các cơ quan chức năng cũng đã tịch thu 16,7 triệu đô la Mỹ dưới dạng các loại tiền điện tử khác nhau liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp này, xác nhận các báo cáo địa phương.
Tuần trước, AFM cũng báo cáo việc tịch thu 642.000 đô la từ các hoạt động khai thác bất hợp pháp ở Kazakhstan, nhấn mạnh lập trường nghiêm ngặt của quốc gia đối với các hoạt động crypto bất hợp pháp trong khi tiếp tục thúc đẩy việc áp dụng crypto.
Các biện pháp AML mới cho chuyển tiền
Là một phần của nỗ lực kiểm soát hoạt động tài chính bất hợp pháp, Kazakhstan đang giới thiệu các yêu cầu mới cho chuyển tiền.
Theo Phó Chủ tịch AFM Kairat Bizhanov, tất cả các nạp tiền thẻ ngân hàng vượt quá 500.000 tenge (925 đô la) sẽ yêu cầu xác minh bắt buộc Số nhận dạng Cá nhân (IIN) của người gửi.
Trước đây, chỉ yêu cầu IIN của người nhận. Ngoài ra, khả năng xác nhận giao dịch qua ứng dụng di động hoặc tin nhắn SMS đang được xem xét, như phát biểu tại một cuộc họp chính phủ gần đây.
Kazakhstan đã đóng cửa 36 nền tảng crypto năm ngoái
Trong việc giải quyết việc đóng cửa 130 nền tảng crypto ở Kazakhstan trong năm nay, phát ngôn viên của AFM nhấn mạnh rằng các nền tảng này khác với các sàn giao dịch crypto tập trung thông thường (CEXs).
Các nền tảng này hoạt động giống như các văn phòng trao đổi tiền tệ truyền thống và thường được gọi là các sàn giao dịch crypto.
Số lượng sàn giao dịch crypto bị đóng cửa ở Kazakhstan đã tăng đáng kể vào năm 2025, với AFM báo cáo chỉ có 36 nền tảng như vậy bị đóng cửa năm ngoái.
Theo sổ đăng ký công khai của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số được duy trì bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA), có 20 nền tảng crypto đã được phê duyệt để hoạt động ở Kazakhstan tại thời điểm xuất bản.
Trong các nhà cung cấp được phê duyệt, sổ đăng ký bao gồm các sàn giao dịch CEX lớn trong ngành, bao gồm Bybit và WhiteBIT.
Các nỗ lực của Kazakhstan để chống lại hoạt động tài chính bất hợp pháp trong lĩnh vực crypto đã xuất hiện giữa nỗ lực của quốc gia nhằm thiết lập mình là một trung tâm lớn cho crypto ở Trung Á.
Quốc gia này đã tiên phong trong việc thanh toán phí quy định bằng stablecoin, chẳng hạn như Tether USDt (USDT), ra mắt một trong những quỹ spot Bitcoin (BTC) đầu tiên ở Trung Á, và đang tiến tới việc thiết lập một kho dự trữ crypto được hỗ trợ bởi nhà nước.
Vẫn chưa rõ liệu 16,7 triệu đô la bị tịch thu có được phân bổ cho kho dự trữ crypto tiềm năng của Kazakhstan hay không, vì khung pháp lý của chính phủ cho kho dự trữ vẫn đang được hoàn thiện.
Theo Cointelegraph
Tin khác
