Kế Hoạch Dự Phòng của Garantex: Lá Chắn Chống Lệnh Trừng Phạt của Mỹ
Chính phủ Mỹ đã tái áp đặt lệnh trừng phạt lên Garantex và người kế nhiệm Grinex, nhưng một công ty tình báo blockchain cho rằng những biện pháp này có thể không hiệu quả do các kế hoạch dự phòng đã có trước đó.
Sàn giao dịch tiền điện tử Garantex Europe, bị trừng phạt vào thứ Năm, có thể đã phát triển một kế hoạch dự phòng để giảm thiểu tác động của lệnh trừng phạt từ Mỹ, theo công ty tình báo blockchain TRM Labs.
Vào thứ Năm, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã trừng phạt Garantex lần thứ hai, cùng với người kế nhiệm Grinex.
Tuy nhiên, TRM Labs báo cáo rằng các lệnh trừng phạt này có thể không hiệu quả như dự định, lưu ý rằng các thực thể như Garantex thường chuẩn bị kế hoạch dự phòng từ trước khi có hành động thực thi. Những kế hoạch này cho phép họ nhanh chóng chuyển khách hàng, cơ sở hạ tầng và tiền bạc sang các nền tảng mới.
Garantex đã là một kênh quan trọng cho các nhóm tống tiền để rửa tiền, cũng như các giao dịch trên thị trường darknet và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác. OFAC ước tính rằng Garantex đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử từ năm 2019 đến tháng 3 năm 2025.
Người Kế Nhiệm Đã Sẵn Sàng Từ Nhiều Tháng Trước
Các cơ quan của Mỹ, Đức và Phần Lan đã tháo dỡ cơ sở hạ tầng của Garantex vào tháng 3, nhưng theo TRM Labs, hồ sơ chính phủ Kyrgyz cho thấy Grinex đã được thành lập vào tháng 12 năm 2024, nhiều tháng trước khi bị tịch thu và sẵn sàng tiếp quản.
Các ví liên quan đến Garantex đã bắt đầu chuyển tiền vào stablecoin A7A5 được neo vào đồng rúp Nga vào tháng 1 năm 2025, vài tuần trước chiến dịch, cho thấy sự hiểu biết trước về hành động thực thi sắp tới và ý định tạo ra một kênh chuyển tiền kháng trừng phạt, như công ty tình báo blockchain đã tuyên bố.
Trước khi bị trừng phạt lần đầu tiên bởi OFAC vào năm 2022, Garantex được ước tính đã xử lý hơn 100 triệu đô la trong các giao dịch bất hợp pháp, với hàng trăm triệu đô la khác sau khi bị chỉ định.
"Chiến dịch đa quốc gia vào tháng 3 năm 2025 không ngăn chặn được các hoạt động này. Thay vào đó, ban lãnh đạo của Garantex đã nhanh chóng thực hiện một kế hoạch dự phòng dường như đã sẵn sàng từ nhiều tháng," TRM Labs cho biết.
"Trong những ngày sau khi Garantex bị gián đoạn, các kênh Telegram liên quan đến sàn giao dịch bắt đầu quảng bá Grinex như một nền tảng mới với chức năng tương tự."
Sàn Giao Dịch Meer: Một Kế Hoạch Dự Phòng Khác
Một sàn giao dịch tiền điện tử khác, Meer, là một trong những sàn đầu tiên niêm yết token A7A5 và có các tính năng và giao diện giao dịch tương tự như Garantex và Grinex, theo TRM Labs.
Trang web của Meer cũng được đăng ký vào tháng 12 năm 2024, cùng thời điểm với cả Grinex và A7A5.
Thời gian cho thấy "sự phát triển phối hợp," TRM Labs lưu ý, và sự tăng vọt về khối lượng giao dịch sau hành động thực thi vào tháng 3 năm 2025 đối với Garantex cho thấy rằng Meer "có thể đã phục vụ như một kênh bổ sung để duy trì dòng chảy," liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp của mạng lưới.
Token A7A5: Chìa Khóa Để Tránh Trừng Phạt
Một khía cạnh quan trọng của sự chuyển đổi từ Garantex sang Grinex sau khi bị tấn công là việc giới thiệu token A7A5, đóng vai trò quan trọng trong việc di chuyển và phục hồi các quỹ khách hàng bị đóng băng.
TRM Labs mô tả mối liên kết Garantex–Grinex–A7A5 như một "nghiên cứu trường hợp quan trọng" để theo dõi sự di chuyển của các hoạt động bất hợp pháp, gợi ý cần có sự kiểm tra kỹ lưỡng hơn đối với các token được neo vào tiền pháp định có quản trị không minh bạch.
"Trường hợp này còn minh họa thêm cách các token được neo vào tiền pháp định—thường được trình bày như các công cụ thanh toán hoặc bồi thường thông thường—có thể được tái sử dụng thành các thành phần cốt lõi của các chiến lược tránh trừng phạt khi được liên kết với các mạng lưới doanh nghiệp không minh bạch và các tổ chức tài chính bị trừng phạt," công ty đã thêm vào.
Theo Cointelegraph
Tin khác
