Kẻ lừa đảo tiền điện tử thừa nhận tội trong âm mưu 37 triệu đô la nhắm vào công dân Mỹ

Năm người đàn ông đã thừa nhận sự tham gia của họ trong một vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế đã lừa đảo gần 37 triệu đô la từ người Mỹ, với số tiền được chuyển đến Campuchia.

Năm người đàn ông đã thừa nhận vai trò của họ trong một vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế trị giá 36,9 triệu đô la nhắm vào công dân Mỹ, với số tiền cuối cùng được chuyển đến một trung tâm lừa đảo ở Campuchia.

Những kẻ lừa đảo đã sử dụng các công ty vỏ bọc và các tài khoản ngân hàng Mỹ để thu thập số tiền bị đánh cắp, chuyển đổi chúng thành Tether (USDT) và gửi chúng đến một ví tiền điện tử được kiểm soát ở Campuchia, theo Văn phòng Luật sư Mỹ cho Quận Trung tâm California vào thứ Hai.

Các lời khai nhận tội nhấn mạnh nỗ lực của chính phủ Mỹ trong việc chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử và các mạng lưới rửa tiền hoạt động từ châu Á, đặc biệt là những mạng lưới liên quan đến Nhóm Lazarus được nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn.

Các bị cáo, Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He và Jingliang Su, đã tiếp cận trực tiếp các nạn nhân qua mạng xã hội, nền tảng nhắn tin và ứng dụng hẹn hò. Họ đã tham gia vào các cuộc giao tiếp rộng rãi, bao gồm cả cuộc gọi, để xây dựng lòng tin và thuyết phục các nạn nhân đầu tư vào kế hoạch tiền điện tử gian lận của họ.

“Những kẻ lừa đảo đã thông báo sai cho các nạn nhân rằng khoản đầu tư của họ đang tăng giá trị khi thực tế, những khoản tiền đó đã bị đánh cắp và không được đầu tư,” Bộ Tư pháp cho biết.

Năm người đàn ông thừa nhận tội lỗi hiện đang ở Mỹ, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ chế của Hoạt động Rửa Tiền Điện tử

Somarriba và He đã thành lập công ty vỏ bọc “Axis Digital” và mở tài khoản ngân hàng Deltec ở Bahamas để nhận tiền của các nạn nhân.

Su đóng vai trò là giám đốc và hỗ trợ chuyển đổi tiền của nạn nhân thành USDT, trong khi Wong quản lý một mạng lưới rửa tiền và chuyển tiền của nạn nhân đến các tài khoản ngân hàng quốc tế.

Zhang giám sát hai tài khoản ngân hàng Mỹ được sử dụng để xử lý các khoản tiền bất hợp pháp.

Số tiền bị đánh cắp cuối cùng đã được gửi đến các nhà lãnh đạo của các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, theo Văn phòng Luật sư Mỹ.

Án tù tiềm năng cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử

Zhang, bị giam giữ từ tháng 5 năm 2024, và Wong đối mặt với án tù tiềm năng 20 năm vì đã thừa nhận tội âm mưu rửa tiền.

Ba người đàn ông còn lại cũng có thể đối mặt với tối đa năm năm tù vì thừa nhận tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không có giấy phép, theo Văn phòng Luật sư Mỹ.

Su, bị giam giữ từ tháng 11 năm 2024, có phiên tòa xét xử vào ngày 17 tháng 11.

Hiện tại, tám người đã thừa nhận tội liên quan đến hoạt động lừa đảo tiền điện tử, bao gồm Daren Li và Lu Zhang, những người đã thừa nhận tội rửa tiền vào năm ngoái.

Bộ Tài chính Mỹ Nhắm vào Nhóm Huione Vì Liên quan đến Tội phạm Tiền điện tử

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ đang tìm cách ngăn chặn Nhóm Huione có trụ sở tại Campuchia khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ, cáo buộc công ty này tham gia vào việc giúp Nhóm Lazarus được nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn rửa tiền điện tử.

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính đã đề xuất vào ngày 1 tháng 5 để cấm các tổ chức tài chính truy cập vào các tài khoản ứng viên hoặc tài khoản thanh toán liên quan đến Nhóm Huione.

Nhóm Huione đã trở thành “thị trường ưa thích của các diễn viên mạng độc hại” như Nhóm Lazarus, những người đã “đánh cắp hàng tỷ đô la từ người dân Mỹ hàng ngày,” Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói vào thời điểm đó.

Vào ngày 13 tháng 5, một chi nhánh của Nhóm Huione, Haowang Guarantee, được cho là đã bị ngừng liên lạc trên Telegram, một nền tảng mà nó phụ thuộc rất nhiều để điều phối các hoạt động rửa tiền.

Tuy nhiên, công ty phân tích tiền điện tử TRM Labs đã báo cáo rằng họ đã tìm thấy các liên kết giao dịch và hành vi giữa Haowang Guarantee và một dịch vụ khác dựa trên Telegram, Xinbi, cho thấy rằng nó đã tìm cách vượt qua lệnh cấm.

Theo Cointelegraph

Tin khác