Kraken Đối Mặt với Sự Gia Tăng Yêu Cầu Dữ Liệu từ FBI, SEC và Các Cơ Quan Toàn Cầu trong Năm 2024

Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại San Francisco, đã chứng kiến sự gia tăng 39% các yêu cầu dữ liệu từ các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trong năm 2024, với FBI và SEC dẫn đầu ở Mỹ.

Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật, đã báo cáo sự gia tăng đáng kể 39% trong các yêu cầu dữ liệu từ các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật vào năm 2024. Phần lớn các yêu cầu này xuất phát từ các cơ quan của Mỹ, với Cục Điều tra Liên bang (FBI) dẫn đầu, theo báo cáo minh bạch mới nhất của sàn giao dịch.

Báo cáo, được công bố vào ngày 19 tháng 2, tiết lộ rằng Kraken đã nhận được tổng cộng 6,826 yêu cầu dữ liệu từ 71 quốc gia trong năm 2024, đánh dấu sự gia tăng đáng chú ý so với năm trước. Hoa Kỳ dẫn đầu với số lượng yêu cầu cao nhất, tổng cộng 1,951 yêu cầu.

Tại Mỹ, FBI đứng đầu danh sách với 614 yêu cầu dữ liệu, chiếm 31% tổng số yêu cầu từ Mỹ mà Kraken nhận được. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đã từng kiện Kraken về cáo buộc hoạt động sàn giao dịch không đăng ký vào năm 2023, chiếm 1.9% tổng số yêu cầu từ các cơ quan của Mỹ.

Kraken Cung Cấp Dữ Liệu cho 57% Yêu Cầu

Theo báo cáo, Kraken đã tuân thủ cung cấp dữ liệu cho 57% tất cả các yêu cầu trong năm 2024. Những yêu cầu này liên quan đến tổng cộng 10,369 tài khoản Kraken, chủ yếu là của khách hàng ở Mỹ, Vương quốc Anh và Đức.

Kraken nhấn mạnh cam kết của mình trong việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định trong khi bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, tuyên bố rằng, “Nhiều loại yêu cầu thông tin được nhận, và Kraken có các chính sách và quy trình nghiêm ngặt để tuân thủ luật pháp và quy định và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng trong khi cung cấp dữ liệu khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy.”

Mặc dù các yêu cầu của SEC chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số yêu cầu từ các cơ quan của Mỹ, nhưng chúng chiếm phần lớn nhất trong các yêu cầu quy định của Mỹ với 37%.

Các cơ quan quản lý khác của Mỹ đã yêu cầu dữ liệu bao gồm Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước, Ủy Ban Giao Dịch Hàng Hóa Tương Lai và Văn Phòng Kiểm Soát Tài Sản Nước Ngoài.

Đức, Anh và Úc Nằm Trong Số Các Quốc Gia Yêu Cầu Hàng Đầu

Ngoài Mỹ, Đức, Vương quốc Anh và Úc nằm trong số những quốc gia yêu cầu dữ liệu thường xuyên nhất. Các quốc gia đáng chú ý khác trong top 10 bao gồm Tây Ban Nha, Canada, Pháp, Ý và Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Kraken nhấn mạnh cam kết của mình về tính minh bạch và tuân thủ, tuyên bố rằng, “Việc tiết lộ thông tin tuân thủ một cách nhất quán thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định theo cách phù hợp với cơ quan thực thi pháp luật và phù hợp với lý tưởng của chúng tôi.” Họ còn giải thích thêm, “Tự do tài chính, quyền truy cập không cần phép vào tài sản, và thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử toàn cầu — với cam kết cảnh giác đối với việc tuân thủ quy định và quyền riêng tư của khách hàng của chúng tôi.”

Báo cáo minh bạch của Kraken theo sát sau báo cáo tài chính hàng năm của nó, cho thấy doanh thu tăng 128% trong năm 2024, đạt tổng cộng 1,5 tỷ đô la.

Theo Cointelegraph

Tin khác