KuCoin Thừa Nhận Tội Trong Cáo Buộc Tại Mỹ, Đồng Ý Thanh Toán 300 Triệu Đô

KuCoin đã thừa nhận hoạt động dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép và đồng ý với một thỏa thuận thanh toán gần 300 triệu đô, dẫn đến việc các nhà sáng lập từ chức khỏi sàn giao dịch tiền điện tử.

KuCoin đã nhận tội hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và đồng ý thanh toán gần 300 triệu đô trong một thỏa thuận với Mỹ, với các nhà sáng lập cũng bị buộc phải từ chức khỏi sàn giao dịch tiền điện tử.

PEKEN Global Limited, hoạt động dưới tên KuCoin, đã nhận tội tại tòa án liên bang Manhattan như một phần của thỏa thuận giải quyết vào ngày 27 tháng 1.

Thỏa thuận bao gồm việc tịch thu 184,5 triệu đô và phạt 112,9 triệu đô, và KuCoin sẽ rút khỏi thị trường Mỹ trong hai năm. Các nhà sáng lập của sàn giao dịch, Michael Gan và Eric Tang, cũng sẽ tịch thu 2,7 triệu đô và “sẽ không còn vai trò nào trong quản lý hoặc hoạt động của KuCoin” theo một thỏa thuận truy tố hoãn.

Vào tháng 3, các công tố viên đã cáo buộc KuCoin, Gan và Tang không có chương trình chống rửa tiền và nhận diện khách hàng hiệu quả. Bộ Tư pháp cho biết cho đến khoảng tháng 7 năm ngoái, “KuCoin không yêu cầu khách hàng cung cấp bất kỳ thông tin nhận diện nào.”

“Nhân viên của KuCoin đã nhiều lần tuyên bố trên các trang mạng xã hội công khai rằng KYC không bắt buộc trên KuCoin, bao gồm cả khi trả lời các bài đăng từ khách hàng đã tự nhận mình là ở Mỹ,” nó bổ sung.

Sàn giao dịch tiền điện tử cũng bị cáo buộc không đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ.

KuCoin cho biết trong một bài đăng blog ngày 28 tháng 1 rằng hoạt động của họ ở các thị trường khác vẫn không bị ảnh hưởng, và đã có những bước tiến đáng kể trong việc tăng cường khung tuân thủ và bảo mật nền tảng của mình.

Trong một tuyên bố ngày 28 tháng 1, Gan cho rằng thỏa thuận là “một kết quả thuận lợi,” và giám đốc pháp lý của KuCoin, BC Wong, sẽ tiếp nhận vị trí CEO.

Gan thêm rằng Bộ Tư pháp đã bác bỏ tất cả các cáo buộc chống lại bản thân và Tang khi “thỏa mãn một số điều kiện,” và giải quyết “cung cấp sự rõ ràng cần thiết và mở ra một con đường rõ ràng phía trước” cho KuCoin.

“Tôi đánh giá cao cách tiếp cận mang tính xây dựng của DOJ trong việc đạt được giải quyết này, điều này phản ánh sự thiếu ý định vi phạm luật pháp Mỹ hoặc tham gia vào rửa tiền, gian lận, hoặc các hành động tội phạm tương tự của tôi,” Gan nói.

Đầu tháng này, sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ BitMEX đã bị lệnh phải trả 100 triệu đô và bị phạt hai năm quản chế không giám sát vì không tuân thủ luật chống rửa tiền của Mỹ.

Vào tháng 10, các cơ quan quản lý của Mỹ cho biết họ đã thu về hơn 19 tỷ đô từ các thỏa thuận giải quyết kiện tụng từ các công ty tiền điện tử cho đến thời điểm đó, chiếm gần hai phần ba tổng số các thỏa thuận đến nay.

Theo Cointelegraph

Tin khác