Lừa đảo Phishing Tinh Vi Dẫn Đến Gian Lận 20 Triệu Đô và Án Tù 5 Năm

Một kẻ lừa đảo, sử dụng trang web giả mạo Coinbase, đã tận hưởng xe sang và kỳ nghỉ quốc tế trước khi bị kết án tù.

Chirag Tomar, một công dân Ấn Độ, đã bị kết án 5 năm tù vì tổ chức một vụ lừa đảo đã lừa gạt người dùng Coinbase thông qua các trang web mô phỏng sàn giao dịch tiền điện tử. Tomar đã thừa nhận âm mưu gian lận qua dây điện vào tháng Năm.

Trang Web Lừa Đảo, Thiệt Hại Thực Tế

Tomar, cùng với các đồng phạm, đã tạo ra một trang web giống hệt nền tảng Coinbase Pro, sử dụng nó để thu thập thông tin đăng nhập và chi tiết xác thực của người dùng. Một số nạn nhân đã bị đánh lừa bởi các đại diện dịch vụ khách hàng giả mạo, những người đã có quyền truy cập từ xa vào máy tính của họ.

Kết quả là, các nạn nhân đã mất tiền điện tử được lưu trữ trong tài khoản Coinbase của họ. Một nạn nhân từ miền Tây Bắc Carolina đã chịu thiệt hại vượt quá 240.000 đô la.

Hoạt động tội phạm của Tomar bắt đầu vào tháng Sáu năm 2021, dẫn đến việc bị bắt vào tháng Mười hai năm 2023. Kế hoạch này đã lừa đảo hơn 20 triệu đô la từ nhiều nạn nhân trên toàn thế giới. Số tiền này đã được sử dụng để tài trợ cho lối sống xa hoa, bao gồm việc mua đồng hồ xa xỉ, xe hơi cao cấp như Lamborghinis và Porsches, và các chuyến đi đến các điểm đến như Dubai và Thái Lan.

“Tomar đã sử dụng tiền của các nạn nhân để trả cho lối sống xa hoa của mình, bao gồm việc mua đồng hồ Audemars Piguet và các loại đồng hồ đắt tiền khác, mua xe hơi xa xỉ như Lamborghinis và Porsches, và thực hiện các chuyến đi đến Dubai, Thái Lan và các nơi khác.”

Bộ Tư pháp ban đầu ước tính tổng thiệt hại là 37 triệu đô la. Tomar đối mặt với án phạt tiềm năng 20 năm tù và phạt tiền lên đến 250.000 đô la. Thông tin về các đồng phạm của anh ta vẫn chưa được tiết lộ.

Sau đó, trang web Coinbase Pro đã bị đóng cửa, và các chức năng của nó đã được hợp nhất vào nền tảng chính của Coinbase.

Công Nghệ Mới, Lừa Đảo Cổ Điển

Lĩnh vực tiền điện tử mang lại nhiều cơ hội cho những kẻ lừa đảo. Mặc dù có những rủi ro đặc thù của tiền điện tử, nhiều vụ lừa đảo dựa vào các phương pháp truyền thống.

Vào tháng Chín, những kẻ lừa đảo giả mạo nhân viên hỗ trợ của sàn giao dịch tiền điện tử Gemini đã thành công trong việc đánh cắp 4.100 Bitcoin, trị giá 230 triệu đô la, từ một nạn nhân ở Washington, DC.

Vào tháng Mười, một tòa án ở New York đã kết án một người liên quan đến một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 3,6 triệu đô la với án tù 20 năm. Trong khi đó, một người 86 tuổi đã được cho án treo cho một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 14 triệu đô la ở Nevada.

Theo Cointelegraph

Tin khác