Luật Chống Rửa Tiền Mới của Đài Loan Nhắm Đến Các Công Ty Tiền Điện Tử
Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan đã giới thiệu các quy định Chống Rửa Tiền mới mà tất cả các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo địa phương phải tuân thủ vào năm 2025.
Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) của Đài Loan đã giới thiệu các quy định Chống Rửa Tiền (AML) mới mà tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) địa phương phải tuân thủ vào năm 2025.
Vào ngày 2 tháng 10, FSC đã phát hành các biện pháp AML cập nhật sau các sửa đổi trước đó được đề xuất bởi cơ quan giám sát tài chính. Đài Loan đã được kỳ vọng sẽ triển khai các quy định mới liên quan đến tiền điện tử kể từ tháng 3.
Đàn Áp Tiền Điện Tử
Các quy định mới yêu cầu tất cả các công ty tiền điện tử phải đăng ký với chính phủ trước tháng 9 năm 2025 hoặc đối mặt với các hình phạt, bao gồm án tù hai năm hoặc tiền phạt lên đến 5 triệu đô la Đài Loan mới (155.900 USD).
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, các quy định này sẽ thay thế hệ thống hiện tại cho các VASPs của Đài Loan. Ngay cả khi các công ty đã hoàn thành các biện pháp tuân thủ AML cũ, họ vẫn được kỳ vọng sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn mới và quy trình đăng ký.
FSC khuyên các VASPs nên đợi cho đến khi hệ thống đăng ký mới được triển khai trước khi nộp hồ sơ của họ để tránh phải nộp lại theo các quy tắc khác nhau.
Các VASPs cũng được kỳ vọng sẽ chuẩn bị báo cáo đánh giá rủi ro và nộp nó cho cơ quan chính phủ tương ứng mỗi năm như một phần của các biện pháp tuân thủ mới.
FSC dự kiến sẽ trình một đề xuất mới cho các luật liên quan đến tiền điện tử vào tháng 6 năm 2025, với dự thảo được mong đợi vào cuối năm 2024.
Động Thái Tiền Điện Tử của Đài Loan
Ngoài các quy định AML mới của mình, chính phủ Đài Loan đã mở rộng sự tham gia của mình vào lĩnh vực tiền điện tử.
Vào ngày 30 tháng 9, FSC đã mở thị trường quỹ giao dịch trao đổi tài sản kỹ thuật số cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp địa phương.
Động thái này nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh của thị trường tài chính Đài Loan và phù hợp với những nỗ lực tương tự ở Hồng Kông và Singapore.
Theo Cointelegraph
Tin khác
