Luật sư cao tuổi bị kết án vì lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 14 triệu đô

David Kagel, một cựu luật sư 86 tuổi, đã bị phạt 5 năm quản chế do tuổi tác và tình trạng sức khỏe sau khi lừa đảo nhà đầu tư với một kế hoạch Ponzi tiền điện tử.

David Kagel, một cựu luật sư 86 tuổi tại California, đã bị kết án 5 năm quản chế và bị yêu cầu trả gần 14 triệu đô la sau khi thú nhận đã thực hiện một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô.

Vào ngày 8 tháng 10, một phán quyết của Thẩm phán Tòa án Liên bang Las Vegas Gloria Navarro đã kết án Kagel về một tội danh âm mưu thực hiện gian lận hàng hóa sau khi ông nhận tội vào tháng 5.

Hiện tại, Kagel đang được chăm sóc tại một cơ sở dành cho người cao tuổi ở Las Vegas do sức khỏe suy yếu. Ông sẽ thụ án quản chế tại đó trừ khi ông rời khỏi cơ sở, trong trường hợp đó ông phải đeo thiết bị theo dõi.

Các công tố viên cho biết từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2022, Kagel và hai đồng phạm đã lừa gạt nhà đầu tư vào một kế hoạch giao dịch bot tiền điện tử giả mạo, hứa hẹn lợi nhuận cao và không có rủi ro.

Trong thời gian này, bộ ba này đã lừa đảo quảng bá và kêu gọi đầu tư, thu về ít nhất 15 triệu đô từ các nhà đầu tư nạn nhân cho các chương trình giao dịch tiền điện tử khác nhau, theo các công tố viên.

Kagel đã đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá kế hoạch lừa đảo tiền điện tử bằng cách soạn thảo các thư trên giấy tiêu đề của công ty luật của mình, được gửi đến các nạn nhân.

Những giấy tiêu đề chính thức này đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin giữa các nạn nhân, các công tố viên lưu ý.

Các nạn nhân tin rằng họ đang đầu tư vào một hoạt động hợp pháp sử dụng bot giao dịch để đầu tư vào thị trường tiền điện tử.

Kế hoạch này hứa hẹn sẽ hoàn trả vốn đầu tư và cung cấp lợi nhuận từ 20% đến 100% trong vòng 30 ngày.

Vào tháng 1 năm 2018, Kagel tuyên bố nắm giữ 1.000 Bitcoin, trị giá 11 triệu đô, trong tài khoản ký quỹ để đảm bảo các khoản đầu tư. Ông cũng tuyên bố sai rằng ông đã đầu tư vào tiền điện tử trước đó để xây dựng lòng tin với các nhà đầu tư.

Vào năm 2023, Tòa án Tối cao California đã thu hồi giấy phép luật sư của Kagel sau khi ông không trả lời các cáo buộc kỷ luật và bị phát hiện đã chiếm dụng trái phép 25.000 đô la từ quỹ của khách hàng.

Giấy phép luật sư của Kagel đã bị đình chỉ hai lần trước đó, vào năm 1997 và 2012.

Các đồng phạm bị cáo buộc của Kagel, David Saffron và Vincent Mazzotta, đã nhận không có tội và đang chờ xét xử tại một tòa án liên bang ở Los Angeles vào tháng Tư năm sau.

Theo Cointelegraph

Tin khác