Luxembourg Xác Định Các Công Ty Crypto Là Rủi Ro Cao Đối Với Rửa Tiền
Báo cáo đánh giá rủi ro năm 2025 của Luxembourg phân loại các công ty crypto là rủi ro cao đối với rửa tiền, trong bối cảnh việc áp dụng tiền điện tử ngày càng tăng trong nước.
Luxembourg đã phân loại các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) là rủi ro cao đối với rửa tiền trong Báo cáo Đánh giá Rủi ro Quốc gia (NRA) năm 2025 của mình, nhấn mạnh sự dễ bị tổn thương của ngành công nghiệp crypto đối với các tội phạm tài chính.
Báo cáo đánh giá mức độ rủi ro cố hữu của VASPs là 'Cao,' bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như khối lượng giao dịch, phạm vi khách hàng, kênh phân phối, cấu trúc pháp lý và tính chất toàn cầu của hoạt động của họ.
NRA trước đây đã lưu ý VASPs là một rủi ro mới nổi trong báo cáo năm 2020 sau khi thực hiện 'một đánh giá chi tiết về rủi ro cố hữu ML từ tài sản ảo.' Báo cáo NRA năm 2022 tiếp tục phân loại 'các rủi ro liên quan đến tài sản crypto và tiền tệ ảo là rất cao,' một phần do bản chất dựa trên internet và xuyên biên giới của chúng.
Quy Định Crypto Đang Phát Triển Của EU
Là thành viên sáng lập của EU, Luxembourg tham gia vào nỗ lực của khối này để điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử. Một thành phần quan trọng của những nỗ lực này là khung Thị trường trong Tài sản Crypto (MiCA), nhằm thống nhất các quy định về crypto trên toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU.
Kể từ đầu năm, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản crypto đã bắt đầu nhận được giấy phép để hoạt động hợp pháp trong EU. Điều này bao gồm việc ra mắt giao dịch phái sinh được quy định bởi sàn giao dịch tiền điện tử Kraken và việc Crypto.com nhận được giấy phép, cả hai đều xảy ra trong tháng này.
MiCA cũng giới thiệu các quy định mới cho stablecoin. Tether, người dẫn đầu thị trường đứng sau USDt (USDT), đã phản đối tuân thủ các quy tắc mới này, dẫn đến việc bị loại khỏi các nền tảng như Crypto.com, Coinbase và Binance trong EU.
Rửa Tiền Với Crypto
Với vai trò ngày càng tăng của tiền điện tử trong hệ sinh thái tài chính, việc sử dụng chúng trong các hoạt động rửa tiền cũng đã tăng lên. Gần đây, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 12 cá nhân liên quan đến một kế hoạch rửa tiền xuyên biên giới sử dụng tiền điện tử và hơn 500 tài khoản ngân hàng giả, rửa 118 triệu đô la Hong Kong (15 triệu đô la Mỹ).
Ngoài ra, lực lượng thực thi pháp luật châu Âu đã bắt giữ 17 nghi phạm liên quan đến một 'ngân hàng crypto mafia,' bị cáo buộc rửa hơn 21 triệu euro (23,5 triệu đô la Mỹ) trong crypto cho các thực thể tội phạm có trụ sở tại Trung Đông và Trung Quốc. Cuộc hành động đã dẫn đến việc tịch thu tài sản trị giá 4,5 triệu euro (5 triệu đô la Mỹ), bao gồm tiền mặt, tiền điện tử, 18 phương tiện, bốn khẩu súng săn và nhiều thiết bị điện tử.
Theo Cointelegraph
Tin khác
