Mục sư bị cáo buộc quảng bá kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 6 triệu đô cho các thành viên nhà thờ

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện một mục sư vì bị cáo buộc quảng bá một kế hoạch tiền điện tử cho các tín đồ nhà thờ, hứa hẹn mức lợi nhuận gần 35%.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã khởi kiện một mục sư, cáo buộc ông điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 6 triệu đô la nhắm vào 1.500 cá nhân, bao gồm cả các thành viên của nhà thờ của ông ở bang Washington.

Vào ngày 10 tháng 12, CFTC đã nộp đơn kiện chống lại Francier Obando Pinillo, cáo buộc gian lận và chiếm dụng trái phép trong những gì được mô tả là một kế hoạch tiếp thị đa cấp.

Trong một đơn kiện được gửi đến tòa án liên bang Spokane vào ngày 9 tháng 12, CFTC cho rằng Pinillo, một mục sư tại một nhà thờ tiếng Tây Ban Nha ở Pasco, Washington, đã đánh lừa giáo đoàn và những người khác qua mạng xã hội. Ông đã sai lầm khi tuyên bố điều hành một nền tảng giao dịch hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua giao dịch tiền điện tử.

CFTC cáo buộc rằng từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Pinillo đã tự nhận mình là CEO của nhiều công ty trong hệ sinh thái Solano, tuyên bố giao dịch Bitcoin, Ether, Tether và các loại tiền điện tử khác thay mặt cho khách hàng.

Theo CFTC, Pinillo đã hứa với khách hàng của mình lợi nhuận hàng tháng lên đến 34,9% thông qua Solanofi, được cho là sử dụng các bot giao dịch và phần mềm khác.

Pinillo cũng cung cấp dịch vụ staking có tên Solanofi 2.0, hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo trên Bitcoin, Ether, Solana, Tether và Dogecoin.

Kế hoạch này bao gồm một bảng điều khiển trực tuyến hiển thị các báo cáo tài khoản giả mạo và khuyến khích người dùng bằng phí giới thiệu 15% để tuyển dụng người khác.

CFTC đã tuyên bố trong đơn kiện của mình rằng tất cả các tuyên bố và báo cáo tài khoản đều sai.

Ủy ban còn tuyên bố rằng không có chương trình giao dịch tự động, tài khoản khách hàng, hoặc thực sự giao dịch và sinh lợi nhuận tồn tại, và rằng Pinillo đã chiếm dụng tất cả các tài sản kỹ thuật số và tiền tệ mà khách hàng đã chuyển.

CFTC cáo buộc rằng kế hoạch chủ yếu nhắm vào 'khách hàng không chuyên' những người có ít hoặc không có kinh nghiệm với các giao dịch tài sản kỹ thuật số, giao dịch lợi ích hàng hóa, hoặc staking tài sản kỹ thuật số.

CFTC lưu ý rằng các lời mời gọi của Pinillo chủ yếu bằng tiếng Tây Ban Nha, điều này đã cho phép ông lợi dụng vị trí tin cậy của mình với tư cách là một mục sư.

Cơ quan quản lý đang tìm cách bồi thường cho những khách hàng bị lừa đảo, tịch thu tất cả các quỹ do kế hoạch tạo ra, cấm giao dịch và lệnh cấm vĩnh viễn đối với Pinillo.

Thông tin về đại diện pháp lý của Pinillo không có sẵn ngay lập tức, và Pinillo không phản hồi yêu cầu bình luận qua mạng xã hội.

Theo Cointelegraph

Tin khác