Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty công nghệ Philippines liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã nhắm vào Funnull Technology vì được cho là hỗ trợ hàng ngàn trang web lừa đảo, dẫn đến những tổn thất tài chính đáng kể.

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một công ty công nghệ có trụ sở tại Philippines, Funnull Technology, cùng với người quản lý bị cáo buộc, vì được cho là cung cấp dịch vụ cho nhiều trang web lừa đảo tiền điện tử.

Funnull Technology bị liên quan đến phần lớn các trang web lừa đảo tiền điện tử được báo cáo cho FBI, với tổn thất của nạn nhân vượt quá 200 triệu đô la, theo tuyên bố ngày 29 tháng 5 từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC).

Funnull mua một lượng lớn địa chỉ IP từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và bán chúng cho những kẻ lừa đảo, cho phép họ lưu trữ và quản lý các bản sao của các nền tảng đầu tư hợp pháp để lừa đảo nạn nhân và đánh cắp tiền điện tử của họ, theo báo cáo của OFAC.

Trong một trường hợp năm 2024, OFAC báo cáo rằng Funnull đã mua một kho mã được sử dụng bởi các nhà phát triển web và đã sửa đổi nó để chuyển hướng lưu lượng truy cập từ các trang web hợp pháp đến các trang web lừa đảo và các trang web cờ bạc trực tuyến.

“Những dịch vụ này không chỉ giúp tội phạm mạng dễ dàng mạo danh các thương hiệu đáng tin cậy khi thiết lập các trang web lừa đảo mà còn cho phép họ nhanh chóng chuyển sang các tên miền và địa chỉ IP khác nhau khi các nhà cung cấp hợp pháp cố gắng đóng cửa các trang web này,” OFAC tuyên bố.

Ví Tiền Điện tử và Quản trị viên Funnull bị Trừng phạt

Người quản lý bị cáo buộc của Funnull, Liu Lizhi, một công dân Trung Quốc người đã giám sát nhân viên của công ty, cũng đã được thêm vào danh sách Cá nhân và Tổ chức Đặc biệt Được Chỉ định và Bị Chặn (SDN) của OFAC như một phần của các lệnh trừng phạt.

Việc được liệt kê trong danh sách SDN dẫn đến việc đóng băng bất kỳ tài sản nào mà cá nhân nắm giữ tại Mỹ, và việc cư dân Mỹ tham gia vào bất kỳ giao dịch tài chính hoặc giao dịch kinh doanh nào với họ là bất hợp pháp; vi phạm có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự.

OFAC cũng đã trừng phạt hai địa chỉ ví được cho là liên kết với Funnull, mà một công ty phân tích blockchain đã báo cáo vào ngày 29 tháng 5 có khả năng được sử dụng để nhận thanh toán từ các tội phạm mạng.

“Ngoài ra, các địa chỉ này có liên quan gián tiếp đến nhiều loại lừa đảo và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quản lý tên miền,” công ty phân tích blockchain tuyên bố.

Công ty này cũng khẳng định rằng Funnull đóng vai trò trung tâm trong một mạng lưới gọi là Triad Nexus, bao gồm hơn 200.000 tên miền độc đáo liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư và các ứng dụng giao dịch giả mạo.

Là hệ quả của các lệnh trừng phạt này, tất cả các cá nhân ở Mỹ đều bị cấm tham gia vào bất kỳ tài sản hoặc lợi ích kinh doanh nào mà Lizhi và Funnull có cổ phần chi phối, với những người vi phạm tiềm năng phải đối mặt với các hình phạt dân sự hoặc hình sự.

Theo Cointelegraph

Tin khác