Mỹ Áp Đặt Lệnh Trừng Phạt Đối Với Địa Chỉ Tiền Điện Tử Liên Quan Đến Chợ Đen Nemesis
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với người điều hành chợ đen Nemesis đã đóng cửa, Behrouz Parsarad, vì đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp bao gồm ma túy, giấy tờ giả và công cụ hack.
Các cơ quan chức năng Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Behrouz Parsarad, người điều hành chợ đen Nemesis đã ngừng hoạt động, bao gồm cả các địa chỉ tiền điện tử liên quan của ông. Những địa chỉ này gần đây đã thu lợi từ sự biến động giá Bitcoin.
Được đặt tại Iran, Parsarad đã ra mắt Nemesis vào năm 2021, sử dụng nền tảng này để tạo điều kiện cho việc bán ma túy, giấy tờ giả, công cụ hack chuyên nghiệp và nhiều dịch vụ bất hợp pháp khác nhắm vào tội phạm mạng, theo một tuyên bố từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) ngày 4 tháng 3.
Theo các lệnh trừng phạt này, công dân Mỹ bị cấm tham gia vào các giao dịch với Parsarad và bất kỳ thực thể nào mà ông nắm giữ cổ phần đa số.
Một chiến dịch thực thi pháp luật của Mỹ, Đức-Litva đã đóng cửa Nemesis vào năm 2024.
Tài sản bị trừng phạt bao gồm 44 địa chỉ Bitcoin (BTC) và 5 địa chỉ Monero (XMR), đã nhận được hơn 850.000 đô la từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 3 năm 2024, theo công ty phân tích blockchain Chainalysis.
Tổng số giao dịch tiền điện tử của Parsarad vượt quá 1,6 triệu đô la, với Chainalysis cho rằng điều này là do sự tăng giá của Bitcoin.
Mặc dù hầu hết các giao dịch của Parsarad đều liên quan đến Nemesis, ông cũng đã chuyển hơn 12.000 đô la đến các chợ đen khác như ASAP Market, Incognito Market và Next Generation, và có kết nối gián tiếp với các dịch vụ trộn tiền điện tử, theo báo cáo của công ty phân tích blockchain.
Parsarad đã tương tác trên chuỗi với nhiều chợ đen khác.
Trước khi các máy chủ của nó bị tịch thu trong một chiến dịch thực thi pháp luật chung của Mỹ, Đức-Litva vào tháng 3 năm 2024, Nemesis tự hào có 30.000 người dùng hoạt động và 1.000 nhà cung cấp, và được trang bị các tính năng rửa tiền tích hợp, theo OFAC.
OFAC còn cho biết Parsarad không chỉ cung cấp một nền tảng cho các giao dịch bất hợp pháp mà còn rửa tiền điện tử cho những kẻ buôn bán ma túy và tội phạm mạng hoạt động trên Nemesis.
Cơ quan này ước tính rằng Parsarad đã kiếm được hàng triệu đô la trong suốt thời gian hoạt động của chợ.
Quyền Thứ trưởng phụ trách Tình báo Tài chính và Khủng bố Bradley T. Smith lưu ý rằng Parsarad đang cố gắng khởi động lại hoạt động.
Các Chợ Đen Tiếp Tục Phát Triển Mạnh Mẽ Bất Chấp Nỗ Lực Thực Thi
Trong năm 2024, các chợ đen đã tạo ra doanh thu hơn 1,7 tỷ đô la, chỉ tăng nhẹ so với năm trước, theo báo cáo Tội Phạm Tiền Điện Tử 2025 của công ty tình báo blockchain TRM Labs.
TRM Labs nhấn mạnh rằng các chợ đen ngôn ngữ Nga tiếp tục thống trị cảnh quan, chủ yếu do nguy cơ thực thi pháp luật thấp từ các cơ quan Nga.
Trong khi đó, các chợ đen phương Tây phải đối mặt với thách thức từ việc tăng cường thực thi và sự không ổn định về hoạt động. Vào đầu năm 2024, một số vụ lừa đảo thoát ra lớn đã được báo cáo trong cảnh quan chợ đen phương Tây, theo một bài đăng blog ngày 4 tháng 3 của TRM Labs.
Bohemia Market và Cannabia Market đã biến mất vào tháng 1 trong hoàn cảnh đáng ngờ, sau đó được cơ quan chức năng Hà Lan tiết lộ là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra, TRM Labs báo cáo.
Vào tháng 3, Incognito Market sụp đổ sau một vụ lừa đảo thoát ra có thể, với quản trị viên của nó, được biết đến với tên "Pharoah," đã cố gắng tống tiền người dùng trước khi đóng cửa chợ, theo TRM Labs.
Theo Cointelegraph
Tin khác
