Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với tám ví tiền điện tử liên quan đến Garantex và phiến quân Houthi Yemen

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tám địa chỉ ví tiền điện tử liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Nga Garantex và phong trào Houthi Yemen, sau khi phát hiện gần 1 tỷ đô la trong các quỹ liên quan đến hoạt động của Houthi.

Bộ Tài chính Mỹ đã thực hiện hành động chống lại tám địa chỉ ví tiền điện tử liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Nga Garantex và nhóm chính trị và quân sự Yemen, Houthi.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tám địa chỉ tiền điện tử này, được các công ty pháp y blockchain xác định là có liên quan đến các tổ chức nêu trên. Trong số đó, hai địa chỉ là địa chỉ gửi tiền tại các nền tảng tiền điện tử lớn, trong khi sáu địa chỉ còn lại được kiểm soát riêng tư.

Những địa chỉ này được cho là đã tạo điều kiện cho việc di chuyển gần 1 tỷ đô la trong các quỹ liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, chủ yếu tài trợ cho hoạt động của Houthi ở Yemen và khu vực Biển Đỏ.

Slava Demchuk, chuyên gia về rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và là cố vấn cho Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, đã bình luận rằng việc đưa các ví liên quan đến Houthi vào danh sách trừng phạt cho thấy sự nhận thức ngày càng tăng về vai trò của tiền điện tử trong các xung đột địa chính trị và tài trợ khủng bố. Ông nói:

"Những hệ lụy là rất lớn — các khung tuân thủ phải thích ứng nhanh chóng, nỗ lực gán nhãn sẽ gia tăng, và các nền tảng phi tập trung có thể phải đối mặt với sự giám sát tăng cường."

Demchuk còn nhấn mạnh rằng tình hình này đang định hình lại cảnh quan quy định, đặt tiền điện tử vào vị trí trung tâm trong các mối quan tâm về an ninh quốc tế.

Houthi là ai?

Houthi, còn được biết đến là Ansar Allah, là một phong trào chính trị và vũ trang Yemen xuất phát từ cộng đồng Shia Zaidi. Ban đầu là một nhóm phục hưng và cải cách, họ đã phát triển thành một lực lượng quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài ở Yemen.

Trong những năm gần đây, Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công vào cả tàu quân sự và dân sự ở Biển Đỏ bằng tên lửa và máy bay không người lái. Vào tháng 1, nhóm này đã bị cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

Quyết định này nhấn mạnh rằng các hoạt động của Houthi đe dọa đến an ninh của dân thường và nhân viên Mỹ ở Trung Đông, an toàn của các đồng minh khu vực, và sự ổn định của thương mại hàng hải toàn cầu. Gần đây, nhóm này đã bị chiến dịch ném bom của Mỹ tấn công.

Garantex: Máy giặt tiền điện tử của Nga

Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử của Nga, đã phải đối mặt với lệnh trừng phạt và buộc phải đóng cửa vào đầu tháng 3 do bị cáo buộc liên quan đến rửa tiền. Vào thời điểm đó, Tether, nhà điều hành stablecoin hàng đầu, đã đóng băng 27 triệu đô la trong USDt trên nền tảng này, dẫn đến việc đóng cửa của nó.

Kể từ đó, nền tảng này đã cố gắng khởi động lại dưới thương hiệu mới "Grinex," được cho là đã di chuyển hàng triệu đô la trong quá trình này.

Vào giữa tháng 3, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đã thông báo về việc bắt giữ công dân Lithuania Aleksej Bešciokov, bị cáo buộc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Việc bắt giữ dựa trên các cáo buộc của Mỹ bao gồm âm mưu rửa tiền, điều hành doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép, và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.

Theo Cointelegraph

Tin khác