Mỹ Cáo Buộc Công Dân Nga Rửa Tiền Liên Quan đến Dịch Vụ Trộn Tiền Điện Tử

Ba công dân Nga đã bị truy tố vì điều hành dịch vụ trộn tiền điện tử Blender.io và Sinbad.io, đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền và điều hành doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép.

Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội ba công dân Nga vì liên quan đến việc rửa tiền thông qua việc điều hành các dịch vụ trộn tiền điện tử Blender.io và Sinbad.io.

Trong một thông báo gần đây, các cơ quan chức năng Mỹ tiết lộ rằng một bồi thẩm đoàn liên bang ở Georgia đã truy tố Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik và Anton Vyachlavovich Tarasov.

Các cáo buộc cho rằng các dịch vụ trộn tiền điện tử do những cá nhân này điều hành đã giúp tội phạm rửa tiền thu được từ các cuộc tấn công ransomware, trộm cắp tiền điện tử và các hoạt động bất hợp pháp khác, như lời của Luật sư Mỹ Ryan Buchanan.

Phó Trợ lý Tổng chưởng lý Brent Wible nhấn mạnh rằng bằng cách điều hành các dịch vụ này, các bị cáo đã tạo điều kiện cho các hacker được nhà nước tài trợ và các tội phạm mạng khác kiếm lợi nhuận, ảnh hưởng đến an toàn công cộng và an ninh quốc gia.

Vào tháng 5 năm 2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Blender, trích dẫn việc sử dụng của nhóm Lazarus có trụ sở tại Bắc Triều Tiên để rửa tiền từ một vụ trộm tiền điện tử lớn liên quan đến trò chơi Axie Infinity.

Theo công ty phân tích tiền điện tử Elliptic, rất có thể Blender đã đổi thương hiệu thành Sinbad vào tháng 2 năm 2023, điều này có thể đã dẫn đến việc OFAC trừng phạt Sinbad vào tháng 11 năm 2023.

Sean Burke, Đặc vụ Phụ trách Tạm thời tại Văn phòng FBI Atlanta, cho biết với sự hợp tác quốc tế, họ đã thành công trong việc triệt phá Sinbad.io vào năm ngoái và tiếp tục nỗ lực để buộc các nhà phát triển phải chịu trách nhiệm.

Các cơ quan chức năng Mỹ đã bắt giữ Ostapenko và Oleynik vào tháng 12 năm 2024, trong khi Tarasov vẫn đang lẩn trốn. Nếu bị kết án, cả ba có thể đối mặt với hơn 25 năm tù vì các tội danh bị cáo buộc.

Tiếp tục Trấn Áp Các Dịch Vụ Trộn Tiền Điện Tử

Cộng đồng tiền điện tử đã bày tỏ lo ngại về quyết định của OFAC trong việc trừng phạt các hợp đồng thông minh của Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022. Điều này đã dẫn đến hành động pháp lý từ Coin Center và sáu cá nhân được Coinbase hỗ trợ chống lại Bộ Tài chính Mỹ, thách thức các biện pháp trừng phạt là sự lạm quyền.

Cùng với ba công dân Nga, các cơ quan chức năng Mỹ và quốc tế cũng đã truy tố các đồng sáng lập của Tornado Cash. Phiên tòa của Roman Storm dự kiến diễn ra vào tháng 4 tại Mỹ, Roman Semenov nằm trong danh sách truy nã của FBI, và Alexey Pertsev đã bị kết án hơn năm năm tù tại Hà Lan vào tháng 5 năm 2024.

Theo Cointelegraph

Tin khác