Mỹ Kháng Cáo Bản Án Dành Cho Những Người Sáng Lập Đề Án Ponzi HashFlare
Chính phủ Mỹ đã kháng cáo bản án dành cho những người sáng lập HashFlare, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, với lý do đề nghị án tù 10 năm sau khi cặp đôi này chỉ nhận án thời gian đã chấp hành.
Các công tố viên Mỹ đã kháng cáo bản án thời gian đã chấp hành được trao cho các đồng sáng lập của HashFlare, một dịch vụ khai thác tiền điện tử đã vận hành một đề án Ponzi trị giá 577 triệu đô la.
Kháng cáo này được trình bày trước một tòa án liên bang ở Seattle, thách thức các bản án được đưa ra vào đầu tháng này cho Sergei Potapenko và Ivan Turõgin.
Sau khi bị giam giữ 16 tháng ở Estonia sau khi bị bắt vào tháng 10 năm 2022, Potapenko và Turõgin đã được dẫn độ về Mỹ vào tháng 5 năm 2024, nơi họ đã nhận tội âm mưu thực hiện gian lận qua dây điện.
Chính phủ đã yêu cầu một án tù 10 năm, viện dẫn tác động nghiêm trọng của đề án HashFlare đối với các nạn nhân và gọi đó là vụ gian lận lớn nhất mà tòa án từng thấy. Ngược lại, các nhà sáng lập đã tìm cách chấp hành thời gian đã bị giam giữ.
Vào ngày 12 tháng 8, Thẩm phán Robert Lasnik của Tòa án Liên bang Seattle đã tuyên án cặp đôi thời gian đã chấp hành, áp đặt một khoản phạt 25.000 đô la và yêu cầu 360 giờ dịch vụ cộng đồng trong thời gian quản chế của họ, dự kiến sẽ chấp hành ở Estonia.
Các nhà điều tra tội phạm blockchain đã nhấn mạnh rằng thiếu hậu quả đáng kể và giảm các hành động thực thi đối với các diễn viên xấu là những yếu tố chính góp phần vào sự gia tăng tội phạm tiền điện tử, gợi ý rằng các hành vi phạm tội không bị trừng phạt.
Những Người Sáng Lập HashFlare Khẳng Định Nạn Nhân Đã Được Bồi Thường
Các công tố viên cho biết từ năm 2015 đến 2019, HashFlare đã thu về hơn 577 triệu đô la từ doanh số bán hàng, sử dụng các bảng điều khiển giả để đánh lừa về khả năng khai thác của công ty và lợi nhuận của nhà đầu tư.
Đề án này hoạt động bằng cách trả tiền cho các thành viên hiện tại từ quỹ của các nhà đầu tư mới, mà chính phủ mô tả là một đề án Ponzi cổ điển.
Đại diện pháp lý của Potapenko và Turõgin lập luận rằng mặc dù đã phóng đại khả năng khai thác, khách hàng đã nhận được tiền điện tử có giá trị hơn so với khoản đầu tư ban đầu của họ do giá thị trường tiền điện tử tăng sau khi đề án đóng cửa.
Họ còn khẳng định rằng các nạn nhân sẽ nhận được bồi thường đầy đủ từ hơn 400 triệu đô la tài sản bị tịch thu như một phần của thỏa thuận nhận tội vào tháng 2. Tuy nhiên, các công tố viên đã phản đối những tuyên bố này, cáo buộc dữ liệu đã bị chế tạo và các lập luận là sai lệch.
Cảnh Báo Về Hậu Quả Không Đủ Đối Với Tội Phạm Tiền Điện Tử
Các nhà điều tra blockchain ZachXBT và Taylor Monahan đã chỉ ra vào tháng 6 rằng việc từ bỏ các vụ án tiền điện tử của các cơ quan quản lý Mỹ và nhận thức về việc thiếu hậu quả nghiêm trọng đối với các nhà điều hành lừa đảo đang thúc đẩy tội phạm tiền điện tử.
Các chuyên gia đã lưu ý rằng các cách tiếp cận quy định đã thay đổi từ quá mức đến phản ứng không đủ, với các hành động thực thi khắc nghiệt ban đầu hiện nay nhường chỗ cho sự thiếu trách nhiệm.
Tổn thất từ tội phạm tiền điện tử đã đạt mức cao mới trong nửa đầu năm 2025, vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 2022 và gần như bằng tổng thiệt hại từ toàn bộ năm 2024.
Những Người Điều Hành Đề Án Ponzi Khác Đã Bị Bỏ Tù
Cựu cầu thủ bóng bầu dục Shane Donovan Moore đã bị tuyên án hai năm rưỡi tù giam vào tháng 7 vì đã lừa đảo hơn 40 nhà đầu tư ra khỏi 900.000 đô la thông qua một đề án Ponzi khai thác tiền điện tử.
Dwayne Golden đã bị kết án gian lận qua dây điện và rửa tiền và bị tuyên án tám năm tù vào tháng 6 vì vai trò của mình trong một đề án Ponzi trị giá 40 triệu đô la được điều hành thông qua ba công ty tài sản kỹ thuật số: EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin.
Theo Cointelegraph
Tin khác
