Mỹ Tìm Cách Tịch Thu 7,7 Triệu Đô La Tiền Điện Tử Liên Quan Đến Công Nhân Công Nghệ Thông Tin Triều Tiên

Bộ Tư Pháp Mỹ đã khởi xướng hành động pháp lý để tịch thu các loại tiền điện tử và NFT được cho là đã được sử dụng bởi các công nhân công nghệ thông tin Triều Tiên để rửa tiền.

Bộ Tư Pháp Mỹ đang tìm cách tịch thu 7,74 triệu đô la tiền điện tử, được cho là kiếm được bởi các công nhân công nghệ thông tin Triều Tiên sử dụng danh tính giả để làm nhà thầu từ xa cho các công ty blockchain.

Các khoản tiền này ban đầu bị đóng băng vào tháng 4 năm 2023, sau khi có lệnh truy tố chống lại Sim Hyon Sop, một ngân hàng tại Trung Quốc bị cáo buộc giúp đỡ các công nhân công nghệ thông tin Triều Tiên trong việc rửa tiền, như Bộ Tư Pháp đã tuyên bố vào ngày 5 tháng 6.

Bộ Tư Pháp nhắm đến việc tịch thu nhiều loại tiền điện tử, bao gồm các stablecoin và Bitcoin (BTC), cũng như các token không thể thay thế và các tên miền Ethereum Name Service. Những tài sản này được giữ trong nhiều ví tự quản và tài khoản Binance, theo như đơn kiện tịch thu dân sự được nộp vào ngày 5 tháng 6 tại một tòa án liên bang ở Washington, DC.

Matthew Galeotti, người đứng đầu bộ phận hình sự của Bộ Tư Pháp, nhấn mạnh rằng vụ án này minh họa cho những nỗ lực của Triều Tiên trong việc khai thác hệ sinh thái tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp của mình.

"Bộ sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý trong tầm tay để bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử và ngăn chặn Triều Tiên hưởng lợi từ các khoản lợi nhuận bất hợp pháp vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ," ông tuyên bố.

Bộ Tư Pháp cáo buộc rằng các công nhân công nghệ thông tin Triều Tiên, những người đã kiếm được tiền điện tử, đã hoạt động ở nhiều quốc gia sử dụng giấy tờ giả và các phương pháp khác để đảm bảo việc làm.

Công Nhân Công Nghệ Thông Tin Bị Cáo Buộc Rửa Tiền Bất Hợp Pháp

Sau khi nhận được thanh toán, thường là bằng các stablecoin như USDC và Tether (USDT), những công nhân này bị cáo buộc sử dụng các kỹ thuật rửa tiền như nhảy chuỗi và hoán đổi token sang NFT để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền.

Bộ Tư Pháp tuyên bố rằng các khoản tiền này dự định được chuyển trở lại chính phủ Triều Tiên thông qua Sim và Kim Sang Man, một cá nhân khác bị OFAC trừng phạt vì tội rửa tiền.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã tăng cường nỗ lực thâm nhập vào ngành công nghiệp tiền điện tử để gây quỹ cho chế độ.

Nhóm Tình Báo Mối Đe Dọa của Google đã phát hành một báo cáo vào tháng 4 chi tiết về việc Triều Tiên mở rộng các hoạt động thâm nhập vào các công ty blockchain ngoài Mỹ, đặc biệt tập trung vào châu Âu do sự giám sát tăng cường từ các cơ quan Mỹ.

Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã tiết lộ vào tháng 8 năm ngoái rằng ông đã phát hiện ra bằng chứng về một mạng lưới phức tạp của các nhà phát triển Triều Tiên kiếm được tới 500.000 đô la mỗi tháng làm việc cho các dự án tiền điện tử đã được thiết lập.

Vào năm 2022, Bộ Tư Pháp, Bộ Ngoại Giao và Bộ Tài Chính đã phát hành một thông báo chung cảnh báo về sự gia tăng của các công nhân Triều Tiên vào các công việc công nghệ tự do, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử.

Theo Cointelegraph

Tin khác