Mỹ và UAE Đàn Áp Mạng Lưới Rửa Tiền Tài Sản Kỹ Thuật Số của Triều Tiên

Mỹ và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công dân Trung Quốc và một công ty thương mại có trụ sở tại UAE vì bị cáo buộc tham gia vào việc rửa tài sản kỹ thuật số cho Triều Tiên.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã hợp tác với chính phủ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất để nhắm vào các cá nhân và thực thể bị cáo buộc hỗ trợ rửa tài sản kỹ thuật số của Triều Tiên.

Phá Vỡ Một Mạng Lưới

OFAC đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai công dân Trung Quốc, Lu Huaying và Zhang Jian, cùng với công ty thương mại Green Alpine có trụ sở tại UAE, vì bị cáo buộc tham gia vào việc chuyển đổi tiền điện tử và rửa tiền sau đó được chuyển đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính Bradley T. Smith đã phát biểu:

“Khi CHDCND Triều Tiên tiếp tục sử dụng các phương thức tội phạm phức tạp để tài trợ cho chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt [WMD] và chương trình tên lửa đạn đạo của mình — bao gồm cả việc khai thác tài sản kỹ thuật số — Bộ Tài chính vẫn tập trung vào việc phá vỡ các mạng lưới hỗ trợ dòng tiền này đến chế độ.”

Lu và Zhang, cả hai đều là cư dân của UAE, bị liên quan đến các hoạt động này. Lu bị cáo buộc đã chuyển đổi tiền điện tử thành tiền pháp định và sử dụng nó để mua hàng hóa và dịch vụ cho Triều Tiên hoặc các đại lý của họ, hoạt động từ đầu năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, theo Bộ Tài chính.

Zhang tham gia vào các hoạt động tiền tệ và có thể đã làm người giao hàng cho Sim Hyon Sop, một giám đốc điều hành tại Ngân hàng Kwangson của Triều Tiên tại Trung Quốc. Sim đã bị trừng phạt vào tháng 4 năm 2023, và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố hai cáo trạng chống lại ông vào thời điểm đó.

Sim bị cáo buộc điều hành các phương thức rửa tiền và hợp tác với các công nhân công nghệ thông tin của Triều Tiên để tạo ra thu nhập bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Công ty thương mại Green Alpine có trụ sở tại UAE bị cáo buộc là một mặt tiền cho các hoạt động rửa tiền hỗ trợ hoạt động của Sim. Trang web của công ty hiện đang bị đình chỉ.

Đối Thủ Tài Nguyên

Theo TRM Labs, các nhóm có liên hệ với Triều Tiên đã đánh cắp từ 600 triệu đến 700 triệu đô la tiền điện tử trong năm 2023 thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Một báo cáo khác cho biết các hacker Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 3 tỷ đô la tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2023.

Các diễn viên Triều Tiên đã sử dụng nhiều kỹ thuật, bao gồm giả mạo người lao động được ủy quyền, hack các sàn giao dịch tiền điện tử, cài đặt phần mềm độc hại vào hệ điều hành và sử dụng các trình trộn tiền điện tử.

Theo Cointelegraph

Tin khác