Người ảnh hưởng Hàn Quốc bị cáo buộc tổ chức lừa đảo tiền điện tử trị giá 232 triệu đô, dẫn đến 215 vụ bắt giữ

Hàn Quốc đã tăng cường nỗ lực để chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử, với việc phát hiện ra âm mưu gian lận lớn nhất từ trước đến nay của quốc gia này.

Một người ảnh hưởng tài chính tại Hàn Quốc, được biết đến với tên Mr. A, bị cáo buộc là người chủ mưu một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn sau khi nhà đầu tư không hài lòng về lời khuyên cổ phiếu kém chất lượng của ông. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 215 cá nhân liên quan đến vụ gian lận này.

Trong số những người bị giam giữ, 12 người vẫn đang bị tạm giam, bao gồm cả Mr. A, người bị cho là chủ mưu đằng sau kế hoạch này. Được xác định là người đứng đầu một công ty tư vấn đầu tư và là một YouTuber nổi tiếng với 620.000 người đăng ký, Mr. A ban đầu đã chạy trốn sang Úc nhưng sau đó bị bắt giữ.

Một Vụ Lừa Đảo Tham Vọng Của Người Ảnh Hưởng

Sau khi đưa ra các khuyến nghị cổ phiếu sai lầm vào năm 2020, Mr. A bắt đầu bán tài sản ảo để bù đắp cho các khoản lỗ của mình. Ông bị cáo buộc đã tạo ra một mạng lưới phức tạp các công ty vỏ bọc để thực hiện vụ gian lận, lừa đảo 15.304 người với số tiền 325,6 tỷ won Hàn Quốc (232,7 triệu đô la) thông qua việc đầu tư vào 28 loại tiền điện tử khác nhau từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023.

Sáu trong số các loại tiền điện tử này được phát hành bởi Mr. A và nhóm của ông, những người đã thao túng thị trường của chúng. Các đồng tiền còn lại là không rõ ràng và có giá trị tối thiểu, theo báo cáo của Đội Điều tra Chống Tham Nhũng và Tội Phạm Kinh Tế của Cơ Quan Cảnh Sát Gyeonggi Nam.

Những kẻ lừa đảo đã sử dụng một cơ sở dữ liệu gồm 9 triệu số điện thoại thu thập từ kênh YouTube và các chiến dịch quảng cáo của Mr. A để nhắm vào các nạn nhân mới, chủ yếu là những người trung niên và người cao tuổi. Họ thậm chí còn giả danh các quan chức từ Cơ Quan Giám Sát Tài Chính để tạo uy tín cho kế hoạch của họ.

Các nạn nhân đã bị thuyết phục đầu tư tới 854.000 đô la vào kế hoạch này, với một số người thậm chí bán căn hộ của mình để tham gia.

Cơ quan chức năng đã tịch thu 22 Bitcoin từ Mr. A và đang tìm cách tịch thu 34 triệu đô la tiền mặt từ các tài khoản liên quan đến vụ lừa đảo.

Án Phạt Nặng Cho Những Kẻ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Tại Hàn Quốc

Vụ án này đánh dấu sự việc lừa đảo tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc, giữa lúc xu hướng gian lận liên quan đến tài sản kỹ thuật số đang gia tăng. Quốc gia này đã tích cực giám sát các giao dịch tiền điện tử và áp đặt các hình phạt nghiêm trọng, bao gồm cả tù chung thân, cho những tội phạm này.

Theo Cointelegraph

Tin khác