Người Canada cố gắng giấu 450 Bitcoin khỏi cơ quan chức năng nhận thêm thời gian tù
Người sáng lập ứng dụng tiền điện tử Firoz Patel sẽ phải thụ án ba năm rưỡi tại một nhà tù của Mỹ vì đã giấu 450 Bitcoin sau khi bị tuyên án vì rửa tiền.
Một thẩm phán Mỹ đã tuyên án một người sáng lập ứng dụng thanh toán tiền điện tử Canada thêm ba năm rưỡi tù vì đã cố gắng che giấu 450 Bitcoin mà ông bị yêu cầu tịch thu sau khi bị kết tội rửa tiền.
Thẩm phán Dabney Friedrich của tòa án liên bang Washington, DC đã tuyên án Firoz Patel, người sáng lập Payza, 41 tháng tù sau khi ông nhận tội về một cáo buộc cản trở một thủ tục chính thức vào tháng Chín, theo thông tin từ Bộ Tư pháp.
Patel đã cố gắng giấu và rửa 450 Bitcoin, trị giá hơn 43,5 triệu USD, khỏi một tòa án liên bang xử lý vụ án của ông vào năm 2020. Ông đã nhận tội về âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và rửa tiền.
Vào năm 2020, Patel đã nhận án ba năm tù và hai năm quản chế vì điều hành Payza, công ty đã xử lý các giao dịch thanh toán tiền điện tử ở Mỹ mà không có giấy phép và tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền, cùng với đa cấp, lừa đảo Ponzi và kim tự tháp.
Patel là người sáng lập AlertPay vào năm 2004, sau này đã được đổi tên thành Payza. Nguồn: Firoz Patel
Trong án phạt năm 2020, Patel cũng được yêu cầu tiết lộ và giao nộp bất kỳ tài sản nào có được từ việc điều hành Payza, nhưng ông nói rằng chỉ có 30.000 USD trong một tài khoản hưu trí.
Sau khi tuyên án và trước khi bị giam giữ, Patel đã bắt đầu thu thập Bitcoin của Payza và cố gắng gửi nó vào một sàn giao dịch, nhưng tài khoản của ông đã bị đánh dấu và đóng vào tháng 4 năm 2021.
Patel sau đó đã mở tài khoản tại Blockchain.com dưới tên của cha mình để chuyển Bitcoin, nhưng sàn giao dịch đã đóng băng số tiền sau khi đặt cờ cho khoản gửi. Ông sau đó đã chỉ đạo một cộng sự của Payza sử dụng giấy tờ giả để giải phóng số tiền.
Các công tố viên lưu ý rằng Patel đã biết về cuộc điều tra liên quan đến 450 Bitcoin khi đang thụ án và đã thuê ai đó giả dạng luật sư khi ngày ra tù của ông đến gần.
Bộ Tư pháp cho biết Patel đã cố tình lừa dối các công tố viên đủ lâu để có thể được thả và vượt biển khỏi Mỹ để tránh các vấn đề pháp lý tiếp theo, nhưng các điều tra viên đã phát hiện ra kế hoạch và truy tố ông một lần nữa ngay trước ngày dự kiến ra tù.
Ngoài bản án tù mới của mình, thẩm phán Friedrich đã yêu cầu Patel phải phục vụ ba năm quản chế và tịch thu hơn 24 triệu USD cùng với 450 Bitcoin mà hiện Blockchain.com đang giữ.
Theo Cointelegraph
Tin khác
