Người đàn ông Hàn Quốc bị bắt vì âm mưu rửa tiền 50 triệu đô từ tiền điện tử sang vàng

Cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông Hàn Quốc bị cáo buộc rửa hơn 50 triệu đô la tiền điện tử thành vàng cho một băng nhóm trung tâm cuộc gọi.

Cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông Hàn Quốc bị cáo buộc rửa tiền điện tử thành vàng trị giá hơn 50 triệu đô la cho một băng nhóm trung tâm cuộc gọi.

Bộ phận Đàn áp Tội phạm Công nghệ (TCSD) đã báo cáo về việc bắt giữ Han, 33 tuổi, tại Sân bay Suvarnabhumi, Bangkok vào thứ Bảy. Anh ta bị bắt theo lệnh bắt được phát hành vào tháng Hai và đối mặt với các cáo buộc bao gồm gian lận, tội phạm máy tính, rửa tiền và tham gia vào một tổ chức tội phạm.

Vụ việc liên quan đến một vụ lừa đảo trung tâm cuộc gọi quy mô lớn bắt đầu từ đầu năm 2024. Vụ lừa đảo hứa hẹn nạn nhân 'cơ hội đầu tư' với lợi nhuận từ 30% đến 50%. Các khoản thanh toán ban đầu mang lại cho nạn nhân cảm giác an toàn giả tạo, nhưng khi tiền gửi của họ tăng lên, các khoản rút tiền bị chặn với lý do rằng nhà đầu tư không đáp ứng được một số yêu cầu.

TCSD đã nhận được hàng chục khiếu nại, dẫn đến một cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ mười nghi phạm, bao gồm năm người bị cáo buộc rửa tiền và năm người giữ tài khoản mồi.

Cảnh Sát Thái Lan Tịch Thu Tài Khoản Tiền Điện Tử

Các điều tra viên đã theo dõi sự xuất hiện của Han tại Thái Lan và phối hợp với Cục Nhập cư để bắt giữ anh ta tại cửa khẩu sân bay. Điện thoại di động của anh ta, chứa nhiều tài khoản tiền điện tử liên kết với mạng lưới rửa tiền, đã bị tịch thu.

Báo cáo cho biết Han đã học tập tại Trung Quốc trước khi tham gia vào một công ty Hàn Quốc tham gia vào việc chuyển đổi tiền điện tử thành thỏi vàng cho mạng lưới lừa đảo. Anh ta được cho là đã quản lý các tài khoản tiền điện tử nhận tiền từ nạn nhân, sau đó được sử dụng để mua vàng từ các nhà cung cấp nước ngoài, sau đó được vận chuyển trở lại cho băng nhóm.

Cơ quan chức năng ước tính rằng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, các tài khoản của Han đã xử lý khoảng 47,3 triệu USDT, được chuyển vào vàng. Mỗi vòng rửa tiền được báo cáo liên quan đến hơn 10 kg vàng, có giá trị khoảng 1 triệu đô la mỗi giao dịch.

Han đã phủ nhận một số cáo buộc nhưng vẫn bị giam giữ khi cảnh sát Thái Lan tiếp tục điều tra mạng lưới rộng lớn hơn.

Đài Loan Truy Tố 14 Người Trong Vụ Án Rửa Tiền Tiền Điện Tử

Các công tố viên Đài Loan đã truy tố 14 cá nhân trong vụ án được mô tả là vụ rửa tiền tiền điện tử lớn nhất của quốc gia, liên quan đến hơn 1.500 nạn nhân và hơn 70 triệu đô la từ các nguồn thu nhập bất hợp pháp.

Văn phòng Công tố Quận Shilin đã nộp đơn cáo buộc về gian lận, rửa tiền và tội phạm có tổ chức, tìm cách tịch thu gần 40 triệu đô la tài sản thu được bất hợp pháp.

Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu tịch thu 640.000 USDT, các số tiền không xác định của Bitcoin và Tron, hơn 1,8 triệu đô la tiền mặt, hai chiếc xe sang và 3,13 triệu đô la trong các khoản tiền gửi ngân hàng bị đóng băng.

Các công tố viên cho biết nhóm này đã rửa tiền bằng cách chuyển đổi tiền mặt thành ngoại tệ và sau đó mua USDT thông qua sàn giao dịch địa phương BiXiang Technology trước khi chuyển tài sản ra nước ngoài.

Theo Cointelegraph

Tin khác