Người đàn ông New Zealand bị bắt trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 265 triệu đô liên quan đến cuộc điều tra của FBI

Cơ quan chức năng New Zealand đã bắt giữ 13 người trong cuộc điều tra gian lận tiền điện tử trị giá 265 triệu đô, trong đó có một người đàn ông từ Wellington bị buộc tội theo luật tội phạm có tổ chức của Mỹ.

Một người đàn ông từ Wellington, thủ đô của New Zealand, đã bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra do FBI dẫn đầu về một âm mưu gian lận tiền điện tử toàn cầu, được cho là đã lừa đảo nạn nhân với số tiền 450 triệu NZD (265 triệu USD).

Theo cảnh sát New Zealand, người đàn ông này là một trong số 13 người bị buộc tội sau khi cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét ở Auckland, Wellington, và California trong ba ngày qua.

Các cáo buộc cho rằng các thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức đã thao túng bảy nạn nhân chuyển giao số tiền lớn tiền điện tử, sau đó được rửa tiền qua nhiều nền tảng từ tháng Ba đến tháng Tám năm 2024.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội người đàn ông này theo các cáo buộc liên bang bao gồm tội phạm có tổ chức, âm mưu thực hiện gian lận qua mạng, và âm mưu rửa tiền.

Kẻ lừa đảo sử dụng tiền đánh cắp để mua xe sang

Các công tố viên tuyên bố rằng số tiền bị đánh cắp đã được sử dụng để mua xe sang trị giá 9 triệu đô và tiêu xài hoang phí vào các sản phẩm cao cấp như túi xách thiết kế, đồng hồ, và quần áo, cũng như các dịch vụ như vào câu lạc bộ đêm, bảo vệ tư nhân, và thuê nhà ở Los Angeles, Miami, và Hamptons.

Người bị buộc tội đã xuất hiện tại Tòa án Quận Auckland và được tại ngoại với lệnh cấm công bố danh tính tạm thời. Anh ta dự kiến sẽ tái xuất hiện vào ngày 3 tháng 7.

“Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với các đồng nghiệp thực thi pháp luật của mình tại Hoa Kỳ để hỗ trợ cuộc điều tra của họ,” cảnh sát tuyên bố. Họ thêm vào:

“Lệnh khám xét và bắt giữ hôm nay phản ánh tầm quan trọng của các quan hệ đối tác quốc tế nơi mà tội phạm hoạt động qua biên giới.”

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Trộm cắp tiền điện tử tăng vọt lên 360 triệu đô trong tháng Tư

Các vụ trộm tài sản kỹ thuật số đã tăng vọt trong tháng Tư năm 2025, với gần 360 triệu đô bị đánh cắp qua 18 vụ tấn công hack riêng biệt, theo công ty bảo mật blockchain PeckShield.

Con số này đại diện cho sự tăng 990% so với tháng Ba, khi các khoản lỗ được báo cáo chỉ ở mức 33 triệu đô. Sự gia tăng này chủ yếu là do một giao dịch Bitcoin không được phép duy nhất chiếm phần lớn các khoản lỗ trong tháng.

Vào ngày 28 tháng Tư, nhà phân tích blockchain ZachXBT đã xác định một giao dịch BTC đáng ngờ trị giá 330 triệu đô. Vụ việc sau đó được xác nhận là một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội nhắm vào một cư dân già ở Mỹ, dẫn đến một trong những vụ trộm tiền điện tử cá nhân lớn nhất từ trước đến nay.

Theo Cointelegraph

Tin khác