Người đàn ông ở Las Vegas đối mặt với cáo buộc về vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến tiền điện tử trị giá 24 triệu USD

Brent Kovar bị cáo buộc đã lừa dối hơn 400 nhà đầu tư với lời hứa về lợi nhuận cao và hoàn tiền đầy đủ thông qua một hoạt động khai thác tiền điện tử sử dụng AI gây hiểu lầm.

Một cơ quan quản lý của Mỹ đã buộc tội một người đàn ông ở Las Vegas lừa đảo hơn 400 nhà đầu tư với số tiền 24 triệu đô la thông qua một kế hoạch khai thác tiền điện tử sử dụng AI gây hiểu lầm. Kế hoạch này hứa hẹn lợi nhuận cố định hấp dẫn và bảo đảm hoàn tiền 100%.

"Ông Kovar bị cáo buộc đã đánh cắp tiền kiếm được khó nhọc của các nạn nhân bằng cách đưa ra những tuyên bố sai lệch về công ty đầu tư của mình, bao gồm cả việc đánh lừa một số nạn nhân tin rằng các khoản đầu tư của họ được bảo đảm bởi FDIC," một tuyên bố được Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ khu vực Nevada công bố cho biết.

Kovar hứa hẹn lợi nhuận cao và an toàn cho nhà đầu tư

Brent Kovar bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư từ cuối năm 2017 đến tháng 7 năm 2021, tuyên bố rằng công ty của ông, Profit Connect — công ty tuyên bố là một công ty AI khai thác tiền điện tử và xác minh giao dịch tiền điện tử — cung cấp lợi nhuận hàng năm cố định từ 15% đến 30% và bảo đảm hoàn tiền 100%. Tuy nhiên, ông được báo cáo đã sử dụng các khoản tiền này để tài trợ cho lối sống xa hoa của mình.

"Kovar đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để vận hành Profit Connect, mua quà cho nhân viên, mua nhà cho bản thân, và hoàn trả cho nhà đầu tư như thể những khoản hoàn trả này đến từ việc khai thác tiền điện tử và xác minh giao dịch tiền điện tử."

Kovar đã sử dụng một trang web, một video YouTube, và các bài thuyết trình PowerPoint để thuyết phục khách hàng đầu tư vào công ty của mình. Ông đang đối mặt với 12 tội danh gian lận qua dây điện, 3 tội danh gian lận qua thư, và 3 tội danh rửa tiền. Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với hình phạt tối đa theo luật là 330 năm tù và tiền phạt lên đến 4,5 triệu đô la.

Chiến dịch của FBI chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử đã cứu được khoảng 285 triệu đô la cho các nạn nhân

Điều này diễn ra trong bối cảnh số lượng các vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến tiền điện tử ngày càng tăng.

Vào ngày 27 tháng 1, Antonia Perez Hernandez, một người quảng bá vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử Forcount, người đã nhận tội âm mưu thực hiện gian lận qua dây điện, đã bị kết án hơn hai năm tù.

Chỉ vài tháng trước đó, vào tháng 10 năm 2024, một luật sư cũ 86 tuổi ở California đã bị kết án 5 năm quản chế và bị yêu cầu trả gần 14 triệu đô la sau khi thừa nhận đã thực hiện một vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.

Trong khi đó, chiến dịch "Operation Level Up" của FBI cho biết họ đã cứu được khoảng 285 triệu đô la cho các nạn nhân tiềm năng của gian lận tiền điện tử từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025.

Theo Cointelegraph

Tin khác