Người dùng FTX tìm cách sửa đổi vụ kiện, cáo buộc vai trò then chốt của công ty luật trong gian lận FTX

Khách hàng của FTX đang thúc đẩy việc sửa đổi vụ kiện tập thể chống lại Fenwick & West, trích dẫn bằng chứng mới từ phiên tòa của Sam Bankman-Fried và quá trình phá sản của FTX, cho thấy công ty luật này có liên quan đến gian lận.

Khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, hiện đã ngừng hoạt động, đang tìm cách sửa đổi vụ kiện đang diễn ra chống lại Fenwick & West, một công ty luật trước đây được FTX thuê, cáo buộc rằng bằng chứng mới chỉ ra vai trò trung tâm của công ty trong việc sụp đổ của sàn giao dịch.

Trong một hồ sơ tòa án để sửa đổi vụ kiện của họ, khách hàng FTX đã nhắc đến phiên tòa hình sự của cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried và quá trình phá sản của sàn giao dịch, tuyên bố rằng các sự kiện này đã cung cấp bằng chứng cụ thể rằng Fenwick & West đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho gian lận tại FTX.

Khách hàng khẳng định rằng gian lận tại FTX chỉ có thể xảy ra vì Fenwick & West đã cung cấp sự hỗ trợ đáng kể bằng cách thiết lập và phê duyệt các cấu trúc đã cho phép nhiều hoạt động gian lận.

Họ cáo buộc công ty luật đã thiết lập và quản lý các công ty mâu thuẫn như Alameda Research và North Dimension, là các công ty con của FTX, thiếu các biện pháp bảo vệ và cho phép chiếm đoạt hàng tỷ đô la.

Gian lận tại FTX đã được các công tố viên ghi nhận là một trong những vụ lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Hành động pháp lý này là một phần của vụ kiện tập thể rộng lớn được khởi xướng bởi người dùng FTX sau khi sàn giao dịch sụp đổ vào cuối năm 2022, nhắm vào không chỉ sàn giao dịch mà còn cả những người nổi tiếng đã ủng hộ FTX và các công ty khác được cho là đã hợp tác với nó.

Fenwick & West đã phủ nhận những cáo buộc này và tìm cách bác bỏ một đơn kiện trước đó được nộp vào tháng 8 năm 2023.

Thông tin mới từ phiên tòa của Bankman-Fried được trích dẫn trong đơn kiện

Đơn kiện được đề xuất sửa đổi nêu bật rằng phiên tòa hình sự của Bankman-Fried đã phát hiện ra chi tiết mới về cách Fenwick & West đã hỗ trợ FTX trong các hoạt động gian lận của mình.

Trong phiên tòa, đồng sáng lập FTX Zixiao "Gary" Wang, cựu CEO Alameda Caroline Ellison và cựu giám đốc kỹ thuật của FTX Nishad Singh đã làm chứng chống lại Bankman-Fried, dẫn đến việc ông bị kết án trên bảy tội danh gian lận và rửa tiền.

Hồ sơ lưu ý rằng Nishad Singh đã làm chứng về việc thông báo cho Fenwick & West về việc sử dụng sai quỹ của khách hàng, các khoản vay không hợp pháp và các tuyên bố sai, và tuyên bố rằng công ty luật đã tư vấn về cách che giấu những hành động này.

Các hồ sơ tiếp theo cho thấy nhóm đã có thêm hiểu biết về mối quan hệ của Fenwick & West với FTX, dựa trên sự hợp tác từ các cựu nhân viên bên trong FTX.

Thẩm định viên phá sản tìm thấy Fenwick có liên quan sâu sắc với FTX

Hồ sơ cũng đề cập đến một thẩm định viên độc lập được bổ nhiệm trong quá trình phá sản của FTX, người đã xem xét hơn 200.000 tài liệu nội bộ và kết luận rằng Fenwick & West có liên quan sâu sắc trong hầu hết mọi khía cạnh của hành vi sai trái của FTX.

Thẩm định viên được báo cáo đã tìm thấy rằng Fenwick & West duy trì mối quan hệ rất thân thiết với ban lãnh đạo của FTX và đã tạo điều kiện cho các giao dịch sử dụng sai tài sản của khách hàng.

Ngoài ra, thẩm định viên cáo buộc Fenwick & West đã thiết lập các công ty vỏ để che giấu chuyển động tài sản và triển khai các tin nhắn tự động xóa trên ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal được sử dụng bởi các giám đốc điều hành của FTX.

Nhóm tiếp tục cáo buộc Fenwick & West tham gia vào các thực tiễn để che giấu thông tin, sau đó bị các cơ quan quản lý và công tố viên chỉ trích là cản trở.

Fenwick đối mặt với các cáo buộc mới về chứng khoán

Đơn kiện cập nhật giới thiệu hai cáo buộc mới theo luật tiểu bang, cáo buộc Fenwick & West vi phạm luật chứng khoán ở Florida và California liên quan đến tiền điện tử của FTX, FTX Token (FTT).

Khách hàng cáo buộc rằng Fenwick & West đã tham gia tích cực vào việc thiết kế, quảng bá và tạo điều kiện cho việc bán FTT, cũng như các tài khoản sinh lợi nhuận và các công cụ tài chính khác do FTX kiểm soát, mà họ tuyên bố là các chứng khoán chưa đăng ký.

Đáp lại, Fenwick & West đã tranh luận trong một đơn yêu cầu bác bỏ đơn kiện trước đó vào tháng 9 năm 2023 rằng họ không nên bị truy cứu trách nhiệm vì hỗ trợ hành vi sai trái của khách hàng nếu hành động của họ nằm trong phạm vi đại diện của họ.

Nhóm cũng đã khởi xướng hành động pháp lý chống lại một công ty luật khác, Sullivan & Cromwell, mà FTX đã thuê, nhưng sau đó đã rút lại đơn kiện do thiếu bằng chứng.

Theo Cointelegraph

Tin khác