Người giao dịch NFT đối mặt với án tù tối đa sáu năm vì gian lận thuế 13 triệu đô la từ lợi nhuận CryptoPunk

Người giao dịch đã bán 97 NFT CryptoPunk trong năm 2021 và 2022, thu về tổng lợi nhuận khoảng 12,3 triệu đô la, nhưng đã khai báo thiếu thu nhập, dẫn đến một vụ gian lận thuế nghiêm trọng.

Một người giao dịch NFT có thể bị kết án tối đa sáu năm tù sau khi thừa nhận đã khai báo thiếu gần 13 triệu đô la lợi nhuận từ việc giao dịch CryptoPunks, theo Văn phòng Luật sư của Quận Trung Pennsylvania.

Waylon Wilcox, 45 tuổi, đã thừa nhận nộp các bản khai thu nhập sai cho các năm tài chính 2021 và 2022. Vào ngày 9 tháng 4, nhà đầu tư CryptoPunk trước đây đã nhận tội hai tội danh nộp bản khai thu nhập cá nhân sai, như các công tố viên liên bang đã tuyên bố vào ngày 11 tháng 4.

Vào tháng 4 năm 2022, Wilcox đã nộp một bản khai thuế sai cho năm 2021, khai báo thiếu thu nhập khoảng 8,5 triệu đô la, giảm nghĩa vụ thuế của anh ta khoảng 2,1 triệu đô la.

Vào tháng 10 năm 2023, anh ta đã nộp một bản khai sai khác cho năm tài chính 2022, khai báo thiếu thu nhập ước tính khoảng 4,6 triệu đô la, do đó giảm nghĩa vụ thuế của anh ta gần 1,1 triệu đô la.

"Hình phạt tối đa theo luật liên bang cho các tội danh này là tối đa sáu năm tù, một thời gian giám sát sau khi ra tù và một khoản tiền phạt," theo tuyên bố. Tuy nhiên, chi tiết chính xác và thời gian của bản án của anh ta vẫn chưa rõ ràng.

Người giao dịch đã mua và bán 97 mảnh của bộ sưu tập NFT CryptoPunk, bộ sưu tập NFT lớn nhất trong ngành với vốn hóa thị trường là 687 triệu đô la.

Vào năm 2021, Wilcox đã bán 62 NFT CryptoPunk, thu về khoảng 7,4 triệu đô la lợi nhuận, nhưng đã khai báo ít hơn đáng kể trên thuế của mình. Vào năm 2022, anh ta đã bán thêm 35 CryptoPunks với giá 4,9 triệu đô la. Bộ Tư pháp cho biết Wilcox cố tình chọn "không" khi được hỏi liệu anh ta có tham gia vào các giao dịch tài sản kỹ thuật số trên cả hai bản khai không.

"Cuộc điều tra hình sự của IRS cam kết giải quyết các phương án tài chính phức tạp liên quan đến các loại tiền ảo và giao dịch NFT được thiết kế để che giấu thu nhập chịu thuế," Yury Kruty, Đặc vụ Phụ trách tại Văn phòng Trường Philadelphia, cho biết, thêm vào:

"Trong môi trường kinh tế hiện nay, điều quan trọng hơn bao giờ hết là người dân Mỹ cảm thấy tự tin rằng mọi người đều tuân thủ luật pháp và nộp thuế mà họ phải trả."

Vụ án này đã được điều tra bởi Cơ quan Thuế Nội địa (IRS) và Bộ phận Điều tra Hình sự.

Quy định Thuế Tiền Điện tử Gia Tăng Đà

Luật thuế tiền điện tử đã thu hút sự quan tâm toàn cầu kể từ tháng 6 năm 2024 khi IRS ban hành các quy định mới khiến các giao dịch tiền điện tử tại Mỹ phải chịu yêu cầu báo cáo thuế từ bên thứ ba lần đầu tiên.

Kể từ tháng 1, các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung và các nhà môi giới khác đã bị yêu cầu báo cáo việc bán và trao đổi các tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả tiền điện tử.

Vào ngày 10 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một nghị quyết của Quốc hội chung để hủy bỏ một đạo luật thời kỳ Biden yêu cầu các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) phải báo cáo các giao dịch cho IRS.

Dự kiến có hiệu lực vào năm 2027, quy định môi giới DeFi của IRS sẽ mở rộng các yêu cầu báo cáo hiện có của cơ quan thuế để bao gồm các nền tảng DeFi, yêu cầu họ tiết lộ doanh thu gộp từ việc bán tiền điện tử, bao gồm thông tin về người nộp thuế tham gia vào các giao dịch.

Tuy nhiên, một số cố vấn quy định tiền điện tử tin rằng luật về stablecoin và ngân hàng tiền điện tử nên được ưu tiên hơn so với luật thuế mới tại Mỹ.

Một "cách tiếp cận quy định được điều chỉnh" cho các lĩnh vực bao gồm luật chứng khoán và loại bỏ "trở ngại trong ngân hàng" là ưu tiên của các nhà lập pháp Mỹ với "lợi ích nhiều hơn" cho ngành, theo Mattan Erder, cố vấn pháp lý tại mạng blockchain phi tập trung layer-3 Orbs.

Theo Cointelegraph

Tin khác