Người sáng lập Amalgam đối mặt với cáo buộc gian lận 1 triệu đô la bằng cách sử dụng blockchain giả

Jeremy Jordan-Jones đã bị truy tố vì gian lận qua dây điện, gian lận chứng khoán, khai báo sai với ngân hàng và trộm cắp danh tính sau khi bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư với một công ty khởi nghiệp blockchain giả mạo.

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Mỹ đã truy tố người sáng lập của công ty khởi nghiệp blockchain Amalgam Capital Ventures vì cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư hơn 1 triệu đô la bằng cách sử dụng một blockchain giả.

Jeremy Jordan-Jones bị bắt và truy tố vào ngày 21 tháng 5, đối mặt với các cáo buộc gian lận qua dây điện, gian lận chứng khoán, khai báo sai với ngân hàng, và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.

Luật sư Quận Manhattan Jay Clayton đã buộc tội Jordan-Jones quảng bá công ty của mình như một công ty khởi nghiệp blockchain tiên phong, trong khi tuyên bố rằng đó là một công ty giả mạo được sử dụng để tài trợ cho lối sống xa hoa của ông.

Giám đốc phụ tá FBI Christopher Raia cho biết Jordan-Jones đã lừa đảo nhà đầu tư hơn 1 triệu đô la thông qua các tuyên bố sai về khả năng của công ty, các quan hệ đối tác và kế hoạch đầu tư.

Raia còn cáo buộc rằng sự lừa dối của người sáng lập Amalgam đã được sử dụng để hỗ trợ các chi tiêu cá nhân xa hoa của ông, gây thiệt hại cho những nạn nhân không biết gì.

Một cáo trạng được nộp tại tòa án liên bang Manhattan đã chi tiết cách mà từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, Jordan-Jones đã sử dụng các tài liệu giả mạo, các quan hệ đối tác thể thao giả và các tuyên bố gây hiểu lầm để lừa dối nhà đầu tư và các tổ chức tài chính, chiếm dụng hơn 1 triệu đô la cho mục đích cá nhân.

Amalgam tuyên bố cung cấp hệ thống bán hàng tại điểm và các giải pháp thanh toán và bảo mật dựa trên blockchain, nhưng cáo trạng cho biết công ty không có sản phẩm hoạt động, hầu như không có khách hàng và không có quan hệ đối tác kinh doanh thực sự.

Thay vì đầu tư vào phát triển công nghệ và niêm yết trao đổi tiền điện tử như đã hứa, Jordan-Jones được cho là đã chi tiêu số tiền vào các xe sang, kỳ nghỉ đắt đỏ, quần áo thiết kế và ăn uống cao cấp ở Miami.

Các Cáo Buộc Có Thể Dẫn Đến Hàng Thập Kỷ Tù Giam

Jordan-Jones cũng đối mặt với cáo buộc đã nộp một bản sao kê ngân hàng giả mạo để đảm bảo thẻ tín dụng công ty, tuyên bố Amalgam có hơn 18 triệu đô la, mặc dù tài khoản đã bị đóng và trống rỗng từ cuối năm 2021.

Các cáo buộc gian lận qua dây điện và gian lận chứng khoán có thể dẫn đến tối đa 20 năm tù mỗi tội danh, trong khi khai báo sai với ngân hàng có thể dẫn đến mức án tối đa 30 năm.

Ngoài ra, Jordan-Jones còn bị truy tố một tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng, điều này bắt buộc phải chịu ít nhất hai năm tù.

Chính phủ đang tìm cách tịch thu bất kỳ tài sản hoặc tiền nào liên quan đến gian lận, bao gồm cả tài sản thay thế nếu không thể thu hồi được các quỹ gốc.

Theo Cointelegraph

Tin khác