Người sáng lập AML Bitcoin bị kết án về gian lận và rửa tiền

Sau khi kết thúc vụ án hình sự, SEC có thể tiếp tục vụ kiện dân sự, vì một thẩm phán đã phê duyệt việc tạm dừng vụ kiện vào tháng 1 năm 2021.

Người sáng lập một sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến Chống Rửa Tiền (AML) đã bị kết án về gian lận qua dây điện và rửa tiền tại một tòa án ở California.

Vào ngày 12 tháng 3, tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc California, một bồi thẩm đoàn đã kết tội người tạo ra AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, về hai tội danh hình sự liên quan đến một kế hoạch nhằm lừa đảo nhà đầu tư.

Các cáo buộc hình sự ban đầu được đệ trình chống lại Andrade vào tháng 6 năm 2020, đồng thời với một vụ kiện dân sự do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) khởi kiện chống lại ông và Quỹ NAC, nơi ông là người sáng lập và Giám đốc điều hành.

“Những tuyên bố lừa đảo của ông Andrade đã đánh lừa và lừa đảo mọi người đầu tư vào một loại tiền điện tử với các tính năng không tồn tại,” Linda Nguyen, Đặc vụ Phụ trách tại Văn phòng Điều tra Hình sự IRS Oakland, tuyên bố. “Kế hoạch này hoàn toàn không phức tạp. Rowland Marcus Andrade đã chiếm dụng tiền từ các nhà đầu tư vô tội để tăng cường tài sản cá nhân của mình.”

Vụ kiện dân sự của SEC chống lại Andrade đã thu hút sự chú ý do sự tham gia của nhà vận động chính trị Jack Abramoff, người trước đây đã thụ án bốn năm tù từ năm 2006 đến 2010 vì gian lận qua đường bưu điện, âm mưu hối lộ quan chức công và trốn thuế. Vào tháng 1 năm 2021, một thẩm phán đã đồng ý hoãn vụ kiện của SEC cho đến khi vụ án hình sự chống lại Andrade kết thúc, cho thấy khả năng sẽ tiếp tục sớm.

Cáo trạng tháng 6 năm 2020 cáo buộc rằng Quỹ NAC đã tuyên bố sai rằng AML Bitcoin sẽ phát hành một loại tiền điện tử tuân thủ các quy định về rửa tiền và Biết Khách hàng của bạn (KYC), điều này không bao giờ xảy ra.

Andrade đã sử dụng những tuyên bố sai này để tiến hành một đợt chào bán tiền xu ban đầu từ năm 2017 đến 2018. Theo bằng chứng tại phiên tòa, ông đã chuyển hướng hơn 2 triệu đô la từ doanh thu của nền tảng để mua bất động sản và xe hơi sang trọng.

“Andrade đã tuyên bố sai, trong số những tuyên bố sai khác, rằng Cơ quan Kênh Panama sắp cho phép sử dụng AML Bitcoin cho các tàu đi qua Kênh Panama, mặc dù không có thỏa thuận như vậy tồn tại,” Bộ Tư pháp báo cáo.

Người sáng lập AML Bitcoin dự kiến sẽ ra tòa để tuyên án vào ngày 22 tháng 7. Ông đã được tại ngoại với khoản bảo lãnh 75.000 đô la kể từ năm 2020, với một số hạn chế về đi lại. Ông đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù vì tội gian lận qua dây điện và 10 năm vì tội rửa tiền.

Theo Cointelegraph

Tin khác