Người sáng lập EminiFX bị lệnh hoàn trả 228 triệu đô la trong vụ án lừa đảo Ponzi

Một thẩm phán Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng EminiFX và người sáng lập của nó, Eddy Alexandre, phải hoàn trả 228 triệu đô la sau khi lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư qua một kế hoạch Ponzi.

Một thẩm phán liên bang tại New York đã ra lệnh cho Eddy Alexandre, người sáng lập nền tảng tiền điện tử đã ngừng hoạt động EminiFX, phải trả hơn 228 triệu đô la tiền bồi thường. Thẩm phán đã phán quyết rằng công ty đã hoạt động như một kế hoạch Ponzi, lừa dối hàng chục ngàn nhà đầu tư.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã giành được phán quyết tóm tắt chống lại Alexandre và EminiFX. Thẩm phán Quận Valerie Caproni đã tuyên bố họ cùng chịu trách nhiệm cho hơn 228 triệu đô la tiền bồi thường và thêm 15 triệu đô la tiền trả lại lợi nhuận, theo một tài liệu tòa án.

“Bị đơn Alexandre và EminiFX cùng nhau và từng người một phải trả tiền bồi thường với tổng số tiền là 228,576,962 đô la,” tòa án tuyên bố. “Bị đơn Alexandre phải trả tiền trả lại lợi nhuận với số tiền là 15,049,500 đô la.”

Phán quyết này đến sau hơn ba năm kể từ khi Alexandre bị buộc tội lần đầu và hơn một năm sau khi anh ta nhận tội trong một vụ án hình sự liên quan.

EminiFX Thu Về 262 Triệu Đô La Dựa Trên Những Lời Hứa Sai Lầm Về Giao Dịch Tự Động

EminiFX ra mắt vào năm 2021 và nhanh chóng thu hút hơn 25,000 nhà đầu tư, thu về hơn 262 triệu đô la chỉ trong tám tháng. Công ty đã dụ dỗ nhà đầu tư với những lời hứa về lợi nhuận hàng tuần từ 5% đến 9.99% thông qua một tài khoản được gọi là “Tài Khoản Hỗ Trợ Tư Vấn Tự Động” mà được cho là sử dụng các chiến lược giao dịch tự động trên thị trường tiền điện tử và ngoại hối.

Tuy nhiên, các tài liệu tòa án cho thấy nền tảng này thực sự đã chịu lỗ ròng ít nhất 49 triệu đô la và không bao giờ triển khai công nghệ mà họ tuyên bố sử dụng.

Các điều tra viên phát hiện ra rằng Alexandre đã chuyển hướng ít nhất 15 triệu đô la cho các chi tiêu cá nhân, bao gồm thanh toán thẻ tín dụng, xe sang và rút tiền mặt. Trong khi đó, các khoản rút tiền của nhà đầu tư được tài trợ bằng tiền từ các nhà đầu tư mới.

Tòa Án Tuyên Án Người Sáng Lập EminiFX 9 Năm Tù

Rắc rối của Alexandre bắt đầu vào tháng 5 năm 2022 khi anh ta đối mặt với cáo buộc từ cả công tố viên và CFTC. Trong vụ án hình sự, anh ta đã thừa nhận tội gian lận hàng hóa và bị tuyên án 9 năm tù, cùng với lệnh bồi thường 213 triệu đô la.

Vụ án dân sự, hiện đã được giải quyết với lệnh của Thẩm phán Caproni, áp đặt yêu cầu bồi thường và trả lại lợi nhuận song song. Tuy nhiên, bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện cho bồi thường sẽ giảm bớt nghĩa vụ trả lại lợi nhuận của anh ta, theo phán quyết của tòa án.

Một người nhận được bổ nhiệm bởi tòa án, quản lý việc thu hồi và phân phối tài sản từ năm 2022, đã bắt đầu phân phối các khoản tiền đã thu hồi cho các nạn nhân vào đầu năm nay sau khi kế hoạch phân phối được phê duyệt vào tháng Giêng.

Theo Cointelegraph

Tin khác