Người sáng lập Garantex bị bắt ở Ấn Độ để dẫn độ sang Mỹ

Aleksej Bešciokov, một công dân Lithuania được cho là người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Garantex, đã bị bắt khi đang đi nghỉ mát ở Kerala, Ấn Độ.

Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã thông báo việc bắt giữ Aleksej Bešciokov, một công dân Lithuania bị nghi ngờ điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Garantex.

Trong một tuyên bố được phát hành vào ngày 12 tháng 3, CBI cho biết cảnh sát Kerala đã hợp tác với các cơ quan quốc gia để bắt giữ Bešciokov. Ông được cho là đang tận hưởng kỳ nghỉ với gia đình ở Ấn Độ và đang chuẩn bị rời khỏi đất nước.

Vụ bắt giữ xuất phát từ các cáo buộc của Mỹ, cáo buộc Bešciokov tham gia vào âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.

Theo một cáo trạng ngày 27 tháng 2 tại Tòa án Quận phía Đông Virginia của Mỹ, Bešciokov và Aleksandr Mira Serda, cùng những người khác, đã sử dụng Garantex để rửa tiền từ các hoạt động tội phạm bao gồm tống tiền, hack máy tính, giao dịch ma túy và vi phạm lệnh trừng phạt từ năm 2019 đến nay. Bešciokov dự kiến sẽ bị dẫn độ về Mỹ theo Đạo luật Dẫn độ của Ấn Độ năm 1962.

Vụ bắt giữ diễn ra sau hành động của Tether khi đóng băng 27 triệu đô la giá trị USDt trên nền tảng. Garantex đã thông báo vào ngày 6 tháng 3 về việc tạm ngừng tất cả các dịch vụ của mình, bao gồm cả rút tiền. Ngoài ra, các cơ quan chức năng Mỹ đã tịch thu ba tên miền liên quan đến hoạt động của Garantex như một phần của lệnh tòa án trong vụ án hình sự.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ đã thêm Garantex vào danh sách trừng phạt vào tháng 4 năm 2022 vì không tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, và vì cho phép hệ thống của mình bị lợi dụng bởi các diễn viên bất hợp pháp. Liên minh châu Âu cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nền tảng này vào tháng 2 như một phần của các biện pháp chống lại hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine.

Aleksandr Mira Serda, một công dân Nga và đồng sáng lập của Garantex, được cho là vẫn đang lẩn trốn vào thời điểm bắt giữ Bešciokov. Một người phát ngôn của Garantex từ chối bình luận về tình hình.

Khó khăn trong việc trở về Mỹ?

Vẫn chưa rõ Bešciokov có thể có những lựa chọn pháp lý nào để thách thức việc dẫn độ mình về Mỹ từ Ấn Độ. Trường hợp của Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs, bị bắt ở Montenegro vào tháng 3 năm 2023, minh họa cho tiềm năng của các cuộc chiến pháp lý kéo dài về dẫn độ, khi các luật sư của Kwon đã thành công trong việc trì hoãn việc chuyển giao ông về Mỹ cho đến tháng 12 năm 2024.

Tương tự, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, người ở Bahamas vào thời điểm sàn giao dịch sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, đã bị dẫn độ về Mỹ, bị kết án trên bảy tội danh và bị tuyên án 25 năm tù. Ông đã nộp đơn kháng cáo kể từ đó.

Theo Cointelegraph

Tin khác